Ngày 23/2, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Như Toàn (cựu trưởng chi nhánh Công ty cổ phần Đại Việt Trí Tuệ ở TP HCM) mức án 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Công (Giám đốc công ty TNHH Một thành viên An Đông) 7 năm tù, cùng về tội “tham ô tài sản”.
Theo nội dung vụ án, Toàn giữ vị trí trưởng chi nhánh từ năm 2019. Quá trình làm việc, Phạm Như Toàn có nhiệm vụ ký văn bản, giấy tờ giao dịch với ngân hàng; đàm phán, ký kết, thanh lý hợp đồng bán hàng tại chi nhánh. Đồng thời, lãnh đạo công ty giao Toàn trách nhiệm quản lý tài sản, nhân lực, phát triển nguồn vốn ở chi nhánh TP HCM…
Từ tháng 3 đến tháng 8/2019, Phạm Như Toàn lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng. Cụ thể, bị cáo Toàn chỉ đạo nhân viên làm thủ tục xuất kho nhiều mặt hàng để bán cho khách hàng. Làm việc với một số đối tác, Toàn nói dối rằng y có nhiều mặt hàng cần thanh lý với giá rẻ hơn thị trường. Toàn yêu cầu đối tác chuyển tiền mua hàng vào tài khoản cá nhân, rồi rút ra sử dụng cá nhân gần 700 triệu đồng. Nhằm che đậy sự thật, Toàn báo cáo về công ty rằng khách hàng nợ tiền hàng.
Không chỉ vậy, Toàn nhờ bạn học là Nguyễn Hoàng Công ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm hợp thức hóa chứng từ rút hàng trăm triệu đồng từ ngân quỹ Công ty cổ phần Đại Việt Trí Tuệ.
Bị cáo Công khai nhận thực ra, Công ty TNHH Một thành viên An Đông không bán hàng hóa cho chi nhánh Công ty cổ phần Đại Việt Trí Tuệ ở TP HCM. Toàn nhờ Công ty ký hợp đồng, xuất hóa đơn với mục đích tăng doanh số. Công đồng ý giúp đỡ vì hai người là bạn thân.
Với sự giúp đỡ từ bị cáo Công (thông qua việc ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng), bị cáo Toàn chiếm đoạt thành công hơn 600 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Công giữ hơn 230 triệu đồng.
Hiện bị cáo Công đã nộp lại số tiền trên nhằm khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Toàn chỉ đạo cấp dưới chi 4 khoản tiền mặt (tổng cộng gần 370 triệu đồng) với mục đích mua sản phẩm do Công ty TNHH Một thành viên An Đông phân phối. Bị cáo Toàn trực tiếp nhận tiền và ký giấy chi tiền. Sau đó, bị cáo này chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và báo cáo gian dối hòng che giấu hành vi phạm tội.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định các nhân viên chi nhánh công ty Đại Việt Trí Tuệ gồm kế toán, thủ quỹ, thủ kho chỉ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, hoàn toàn không biết thủ đoạn gian dối của trưởng chi nhánh nên không có căn cứ xử lý./.