Các bị cáo trong vụ án này gồm: Vũ Minh Hải (SN 1953, cựu quyền Giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 2003-2004, người có vai trò chính trong vụ án), Nguyễn Quang Chính (SN 1963, cựu Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Hồng Hà (SN 1974, Phó trưởng phòng Tín dụng) và Tiêu Thị Anh (SN 1955, làm nghề kinh doanh).
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
HĐXX đã tuyên phạt Vũ Minh Hải 7 năm tù, Nguyễn Quang Chính 4 năm tù, Nguyễn Hồng Hà 3 năm tù và Tiêu Thị Anh 6 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa này, bị cáo Vũ Minh Hải có đơn xin vắng mặt do bị bệnh.
Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng TP Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Quỹ tín dụng Trung ương. Năm 2000, ông Mai Hữu Ngân thế chấp 19.585 m2 đất tại huyện Hóc Môn để bảo lãnh cho Công ty Phát triển đầu tư khoa học kỹ thuật (Công ty IDC) vay 3,5 tỉ đồng tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Ngày 2/7/2001, Công ty IDC đã trả hết khoản nợ và tất toán hợp đồng nhưng ông Ngân (đã xuất cảnh đi Mỹ) không đến nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do Công ty IDC còn các khoản nợ khác quá hạn nên đề nghị Quỹ tín dụng Trung ương tại TP Hồ Chí Minh bán phát mãi lô đất của ông Ngân để trả nợ.
Quỹ tín dụng Trung ương tại TP Hồ Chí Minh đã hai lần làm thủ tục phát mãi lô đất cho bà Nguyễn Thị Thu Giang và Công ty Scitechimex để thu hồi nợ, nhưng việc chuyển nhượng lô đất không thể thực hiện được do không đủ điều kiện để phát mãi.
Tuy nhiên, sau đó ông Trần Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Tân Thiên Tài) đồng ý mua lô đất trên và cam kết tự làm thủ tục sang tên, chấp nhận trả các khoản nợ liên quan đến bà Giang và Công ty Scitechimex. Ông Tuấn yêu cầu vay thêm tiền (vay ké) trên hồ sơ vay vốn của các hộ dân do Tuấn giới thiệu khi họ đến vay tại Quỹ tín dụng Trung ương TP Hồ Chí Minh và được Hải đồng ý. Sau đó, Tuấn rủ Tiêu Thị Anh tìm các hộ dân có nhu cầu vay vốn để làm hồ sơ và vay ké trên hồ sơ vay vốn đó.
Cụ thể, Vũ Minh Hải đã chỉ đạo Nguyễn Quang Chính, Trưởng phòng Tín dụng, Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Tín dụng thực hiện việc cho vay trái quy định, tạo điều kiện cho Trần Anh Tuấn, Tiêu Thị Anh vay 28,355 tỉ đồng trên hồ sơ vay vốn, tài sản thế chấp của 83 hộ dân tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Đến thời điểm CQĐT phát hiện, khởi tố vụ án, các khoản vay trái quy định đã trả được 3,43 tỉ đồng, còn lại 24,925 tỉ đồng Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh không thu hồi được.
Hành vi của các bị can Vũ Minh Hải, Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Hồng Hà đã vi phạm về nguyên tắc vay vốn, điều kiện vay vốn, về thẩm định cho vay và kiểm tra sử dụng vốn vay gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Trung ương số tiền 24,925 tỉ đồng là khoản tiền Trần Anh Tuấn, Tiêu Thị Anh vay trái quy định.
Trong đó Tiêu Thị Anh đã câu kết, thông đồng với các cán bộ Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ vay vốn trái quy định để được vay tiền trên hồ sơ, tài sản thế chấp của 41 hộ dân, đến thời điểm khởi tố vụ án không khắc phục được số tiền 11,595 tỉ đồng.
Liên quan vụ án, Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn, CQĐT đã ra Quyết định truy nã bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.