Phê chuẩn khởi tố 4 cán bộ Quỹ tín dụng tham ô tài sản

Tin từ VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố các bị can ở Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tham ô tài sản.

Kết quả, ngày 24/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ công tác tại Quỹ tín dụng này gồm: Nguyễn Thành Công (SN 20/12/1955, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN 25/10/1968, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 20/11/1980, Kế toán trưởng Quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (SN 8/8/1995, cán bộ Quỹ tín dụng), các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố các đối tượng trên về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 353 - BLHS.

Kiểm sát việc tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là 23.616.515.000 đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Kiểm sát việc khám xét nơi làm việc của các bị can.

Quá trình điều tra đã chứng minh được Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền 1.365.000.000 đồng.

Hiện 4 bị can đã bị tạm giam. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xử lý.