    |
 |
| Bị cáo Trần Thị Nguyệt tại tòa. |
Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước nên khoảng thời gian từ ngày 01/5 đến 22/8/2022, thông qua tài khoản ngân hàng, Trần Thị Nguyệt đã nhiều lần vay tiền của chị Vũ Thùy Linh, với tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng, với mức lãi suất 2.000 đồng/ 1.000.000 đồng/ngày (tương đương 72%/năm). Nguyệt cũng đã nhiều lần trả tiền gốc, tiền lãi cho chị Linh với tổng số tiền 800 triệu đồng và chốt nhận nợ của chị Linh 2 tỉ đồng.
Đến khoảng tháng 9/2022, do nợ nần nhiều, nên Nguyệt nảy sinh ý định làm giả “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” để dùng vào việc cá nhân khi cần thiết. Ngày 20/9/2022, thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Nguyệt đã dùng tài khoản “Trần Nguyệt” liên lạc, đặt mua 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của “Trang Nguyễn” với giá 3 triệu đồng. Sau đ, Nguyệt gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số CR735082, số vào sổ cấp GCN CH 00972 do UBND TP Móng Cái cấp ngày 8/10/2021 mang tên vợ chồng Nguyệt.
Ngày 11/10/2022, Nguyệt đặt “Shipper” gửi 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 1 giấy biên nhận thể hiện nội dung Nguyệt vay Linh số tiền 2,5 tỉ đồng (2 tỉ đồng nợ cũ và Nguyệt xin vay thêm 500 triệu đồng). Tuy nhiên, chị Linh tiếp tục không đồng ý nên Nguyệt đã đòi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và biên nhận.
Đến ngày 16/12/2022, Nguyệt tiếp tục hỏi chị Linh để vay 300 triệu đồng. Để làm tin, Nguyệt gửi hình ảnh 1 ngôi nhà cấp 4 ở phố Tô Hiệu, phường Ka Long, TP Móng Cái và nhắn tin với nội dung vay tiền để mua nhà trên. Đồng thời, Nguyệt đặt vấn đề và đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả kèm theo 1 giấy biên nhận do Nguyệt đánh máy, nội dung thể hiện Linh đã chuyển tiền cho Nguyệt số tiền 2 tỉ đồng trước đó, cho chị Linh để làm tin.
Do tin tưởng Nguyệt cần tiền mua nhà gấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyệt là thật, kèm theo biên nhận của Nguyệt. Ngày 19/12/2022, chị Linh đã cho Nguyệt vay 300 triệu đồng. Sau khi vay được tiền của chị Linh, Nguyệt đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Trong khoảng thời gian 28/2 đến 8/11/2023, Nguyệt đã trả cho chị Linh 197 triệu đồng tiền lãi của số tiền 2 tỉ đồng nhận nợ trước đó. Đến tháng 12/2023, khi biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyệt là giả, chị Linh đề nghị Nguyệt trả lại số tiền gốc 2,4 tỉ đồng (gồm 2 tỉ đồng nhận nợ và 300 triệu đồng vay mới và 100 triệu đồng tiền lãi theo hợp đồng đặt cọc) nhưng Nguyệt khất, không trả.
Ngày 3/1/2024, chị Vũ Thùy Linh đã đến Công an TP Móng Cái, tố giác Trần Thị Nguyệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và giao nộp 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số CR735082, số vào sổ cấp GCN CH 00972 do UBND TP Móng Cái cấp ngày 8/10/2021 mang tên vợ chồng Nguyệt.
Với thủ đoạn trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nguyệt tổng 6 năm tù về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 341 và khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự.