Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn xin vắng mặt, cử người đại diện tới Tòa
Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa.
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên xét xử gồm: Kiểm sát viên cao cấp Trần Thị Thanh Huyền (VKSND Tối cao); Kiểm sát viên Hoàng Thị Dung (VKSND TP. Hà Nội).
Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí – PVD)
8 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 3 bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, bị cáo Lan mời 4 luật sư, bị cáo Hùng mời 3 luật sư và bị cáo Khạnh mời 1 luật sư bào chữa. Ngoài ra, còn có 1 luật sư đại diện cho Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) có mặt tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử còn triệu tập 1 người làm chứng, 2 Điều tra viên; triệu tập đại diện 2 tổ chức là PVEP và OceanBank cùng 8 cá nhân khác đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Mặc dù được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng Hà Văn Thắm xin xét xử vắng mặt và cử người đại diện tới Tòa. Tương tự, Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) và Nguyễn Thị Minh Phương cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.
Bà Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó Tổng giám đốc Oceanbank với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên những người này đều xin xét xử vắng mặt.
Luật sư cho biết, bà Phương đang trong quá trình truyền hóa chất điều trị ung thư nên không thể tham dự phiên tòa. Bà Phương là người bàn bạc trực tiếp với bị cáo Lan. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, bà Phương đang điều trị ung thư giai đoạn cuối, đây là lý do chính đáng để xin vắng mặt tại tòa. Do đã có lời khai của người này và trong trường hợp cần thiết, tòa sẽ mời bà Phương ra tòa để lấy lời khai. Vì vậy, HĐXX quyết định không hoãn phiên tòa.
VKS cáo buộc các bị cáo nhận hơn 51 tỷ đồng tiền lãi ngoài
Trong phiên xét xử buổi sáng, Kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền- đại diện VKS công bố cáo trạng của VKSNDTC. Theo đó, các bị cáo bị VKSNDTC truy tố ra TAND TP. Hà Nội xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, 2 bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng và Đỗ Văn Khạnh bị truy tố theo khoản 4, Điều 355. Bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan bị truy tố theo khoản 2, Điều 355.
Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.
Cụ thể, Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng Giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
    |
 |
| Đại diện VKS công bố cáo trạng |
Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban Tài chính PVEP (từ năm 2012-2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.
Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng, với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Mặc dù Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng, do đó Nguyễn Tuấn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này.
Đối với hai bị cáo còn lại, cáo trạng xác định, Đỗ Văn Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định, hành vi của 3 bị cáo này đủ căn cứ kết luận phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, thì hành vi của 3 bị cáo trong vụ án này bị khởi tố, truy tố theo quy định tại Điều 355 - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.
Lời khai bất ngờ của Nguyễn Tuấn Hùng về dòng tiền
Trong buổi sáng HĐXX dành thời gian thẩm vấn bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng về việc nhận tiền, số lần nhận tiền và tổng những lần nhận tiền.
Trả lời tại tòa, bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng chỉ thừa nhận nhận tiền từ bà Phương và cán bộ ngân hàng số tiền trên 39 tỷ đồng.
Trong khi, nội dung cáo trạng thể hiện, số tiền bị cáo Hùng chiếm đoạt của Oceanbank là hơn 51 tỷ đồng.
Ngoài chênh lệch về số tiền gửi, lời khai của bị cáo Hùng và bà Nguyễn Thị Minh Phương cũng có sự mâu thuẫn. Bị cáo Hùng khai, lần đầu tiên chị Phương đưa tiền vào khoảng tháng 2/2012, bị cáo không nhận và nói sẽ báo cáo lãnh đạo. Bà Minh Phương cho biết, bà đã thông báo cho Hùng về việc Oceanbank có chính sách chi lãi ngoài. Lần đầu tiên, Hùng không từ chối và nhận ngay.
Trong lời khai tại Tòa, Hùng khai bị cáo là Trưởng Ban Tài chính của công ty nhưng làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Vũ Thị Ngọc Lan. Nhiệm vụ của bị cáo trực tiếp liên quan đến số tiền gửi tại Oceanbank, tuy nhiên phần việc của bị cáo chỉ liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn.
Bị cáo Hùng khai nhận, bị cáo không tác động, không yêu cầu Oceanbank chuyển tiền và làm theo chỉ đạo của Vũ Thị Ngọc Lan. Việc chuyển tiền cho bị cáo là chính sách của Oceanbank.
Khi HĐXX hỏi bị cáo Hùng về cơ sở nào để bị cáo nhận số tiền trên thì bị cáo Hùng khẳng định: Bị cáo làm theo chỉ đạo của chị Lan, nhận tiền xong sẽ báo cáo trực tiếp với chị Lan. Theo đó, khi bị cáo Hùng nhận tiền từ Phương sẽ kèm theo bảng thống kê lí giải số tiền được nhận, bảng thống kê này do chính Oceanbank chuyển cho.
Tiếp tục khai về việc nhận tiền chi lãi ngoài, bị cáo Hùng khẳng định bị cáo chỉ thay mặt công ty để nhận vì nhiệm vụ, sau khi nhận tiền xong bị cáo đã theo chỉ đạo của bị cáo Lan chuyển cho những người khác. Trong đó, bị cáo chuyển cho Khạnh 33 lần với tổng số tiền 7,1 tỷ đồng; chi cho Lan 10,6 tỷ đồng và 550.000 USD...Tuy nhiên, những lần chuyển tiền này không có giấy tờ chứng minh.
HĐXX tiếp tục làm việc vào đầu giờ chiều, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.