Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25/11, do Thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa phiên tòa, cùng Thẩm phán Phạm Công Mười, Lê Thành Long. Đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa có Kiểm sát viên: Võ Phong Lưu, Đặng Quốc Việt, Đỗ Phước Trung.
    |
 |
| Đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Vụ án được xét xử phúc thẩm do bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 47 đồng phạm kháng cáo. Ngoài ra, bị hại là Ngân hàng SCB; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty cổ phần T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh cũng kháng cáo.
Trước đó, HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 20 năm tù tội “Đưa hối lộ” và tử hình tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỉ đồng.
Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan), Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Lan), Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang), Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) cùng 43 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng phán quyết của tòa sơ thẩm quá nặng và trình bày một số tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, bị cáo Lan xin các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét thấu đáo, có đường lối giải quyết phù hợp để bà nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa, sáng ngày 4/11. |
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2011, bị cáo Lan thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng SCB. Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, bị cáo Lan sử dụng nhà băng như một công cụ tài chính để huy động vốn, phục vụ kinh doanh cá nhân cùng hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông qua nhiều cá nhân, bị cáo Lan đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt tại SCB, Vạn Thịnh Phát, lập hồ sơ khống, rút tiền SCB.
Để hợp thức hóa việc rút tiền, tránh bị phát hiện sai phạm, bị cáo Lan yêu cầu cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền.
Trong đó, từ năm 2012 đến 2017, bị cáo Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỉ đồng.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bị cáo Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỉ , gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.
Suốt 10 năm thâu tóm SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.
Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém cùng hàng loạt các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của SCB đã bị phát hiện qua thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn nhiều lần trực tiếp đưa tổng cộng 5,2 triệu USD./.