Tự dựng mối quan hệ “sân sau”, chiếm đoạt 10 tỉ đồng
TAND TP Hà Nội vừa đưa 3 bị cáo cùng ở Hà Nội ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, trú tại quận Hà Đông cũ); Lê Nam (1989, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũ, nguyên cán bộ TAND tối cao); Nguyễn Việt Anh (1971, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ. Tuy nhiên, do có tình tiết phát sinh trong quá trình xét xử nên TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, vụ án bắt nguồn từ vụ tranh chấp hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Tân Tân (Công ty Tân Tân – địa chỉ xã An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Do không có khả năng trả nợ khoản vay 106 tỉ đồng, Công ty Tân Tân bị Vietcombank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh khởi kiện ra TAND Quận 1 (cũ), yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp.
Đến tháng 12/2017, khoản nợ này được Vietcombank bán cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng (trú tại quận Hoàn Kiếm (cũ), TP Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc.
Tuy nhiên, do quá trình giải quyết tranh chấp tại TAND Quận 1 (cũ) kéo dài, bà Hồng nóng lòng muốn “tháo gỡ” thủ tục để sớm thu hồi tài sản. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Nguyễn Việt Anh biết bà Hồng đang cần nhờ người tác động giải quyết nhanh vụ việc tại Tòa án nên đã ra thông tin gian dối, quen biết nhiều lãnh đạo cao cấp, có thể "lo giải quyết được việc". Để tạo lòng tin, Việt Anh đưa ra những hình ảnh tin nhắn của lãnh đạo cấp cao nhắn cho Việt Anh. Do vậy, bà Hồng đã tin tưởng.
Sau đó, Việt Anh đề nghị bà Hồng chuyển cho mình 10 tỉ đồng để đi “quan hệ”. Bà Hồng chuyển tiền cho Việt Anh qua số tài khoản mở tại Ngân hàng Mbbank. Việt Anh hướng dẫn bà Hồng ghi nội dung chuyển khoản: “em Xuân Hồng cho anh Việt Anh mượn tiền”.
Khoảng giữa tháng 12/2021, Việt Anh thông báo với bà Hồng rằng đã tìm được mối quan hệ là “sân sau” của các lãnh đạo cao cấp. Sau đó, Việt Anh giới thiệu bà Hồng đến gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh - Nguyễn Đình Nghĩa tại văn phòng Công ty Vietshine - Công ty của vợ chồng Hạnh - Nghĩa (địa chỉ tại tòa HH2, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ), để nhờ xử lý công việc.
48 tỉ đồng được chuyển sau “Hợp đồng tư vấn”
Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 5/1/2022, bà Hồng đã nhiều lần chuyển tổng cộng 48 tỉ đồng cho vợ chồng Hạnh, Nghĩa. Nhằm tạo vỏ bọc pháp lý, hợp thức hóa việc nhận tiền, 2 bên đã lập một “hợp đồng tư vấn” với nội dung: “Bên A - vợ chồng Hạnh, Nghĩa nhận tư vấn theo nhu cầu của bên B - bà Hồng”. Tuy nhiên, thực chất không có hoạt động pháp lý nào được thực hiện.
Sau khi nhận tiền của bà Hồng, thông qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng Hạnh - Nghĩa đã liên hệ với Nguyễn Thị Hạnh để nhờ giải quyết vụ việc của bà Hồng mà TAND Quận 1 đang thụ lý. Tiếp đó, Nguyễn Thúy Hạnh đã tư vấn cho bà Hồng ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thị Hạnh thực hiện giải quyết công việc liên quan đến vụ kiện.
Ngày 20/12/2021, bà Nguyễn Xuân Hồng ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Công ty TNHH Tân Hưng Phát “làm việc giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của Công ty TNHH Tân Hưng Phát”. Còn Nguyễn Thúy Hạnh lập biên bản thỏa thuận với Nguyễn Thị Hạnh nội dung: “ Nguyễn Thúy Hạnh ký hợp đồng nhận tiền từ bà Hồng sau đó sẽ chuyển cho Nguyễn Thị Hạnh theo các lộ trình giải quyết công việc". Tiếp đó, Nguyễn Thúy Hạnh đã nhiều lần chuyển tổng cộng 41 tỉ đồng trong số 48 tỉ đồng đã nhận của bà Hồng cho Nguyễn Thị Hạnh.
Sau đó, Nguyễn Thị Hạnh liên hệ với Mã Hiểu Thiên (SN 1990, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ) nhờ giúp. Thiên đồng ý và hứa hẹn sẽ đi tìm mối quan hệ xử lý được công việc với chi phí là 10 tỉ đồng. Sau đó, Thiên kết nối cho Nguyễn Thị Hạnh gặp Đỗ Văn Chiến (SN 1966; trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ) và giới thiệu ông Chiến đang công tác tại Văn phòng Trung ương.
Quá trình trao đổi, Hạnh được Thiên và ông Chiến hứa hẹn có nhiều mối quan hệ, có khả năng giải quyết được công việc cho bà Hồng và cam kết sẽ giải quyết xong trong thời gian 2 tuần, chậm nhất là 2 tháng. Tin tưởng Thiên và Chiến nên Nguyễn Thị Hạnh đã chuyển cho Thiên 4 tỉ đồng.
Sau khi chuyển cho Thiên 4 tỉ đồng, ông Chiến đã đưa Nguyễn Thị Hạnh vào TP Hồ Chí Minh để liên hệ làm việc với luật sư đại diện Công ty Tân Tân đàm phán nhưng không đạt kết quả. Do không giải quyết được việc, ông Chiến nói đã chi phí mua quà đi quan hệ hết 500 triệu đồng, còn lại số tiền 1 tỉ đồng, ông Chiến đã trả cho Hạnh. Sau đó, Hạnh liên hệ yêu cầu Thiên trả nốt số tiền 2,5 tỉ đồng, nhưng Thiên chưa trả.
Cựu cán bộ Tòa án “vào cuộc”
Sau khi Thiên và Chiến không giúp được việc và không trả lại hết tiền cho Nguyễn Thị Hạnh, thông qua quan hệ bạn bè, Nguyễn Thị Hạnh đã liên hệ với ông Phan Anh Tuấn (SN 1958, trú tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ) để nhờ ông này giúp đỡ. Ông Tuấn đã giới thiệu Nguyễn Thị Hạnh đến gặp Lê Nam (cán bộ TAND tối cao).
Khi gặp, Nam nói với Hạnh là giải quyết được “sẽ xử cho Công ty Tân Tân thắng kiện, nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay”. Nam yêu cầu chuyển 11 tỉ đồng, nhưng Hạnh đã đưa trước 6 tỉ để lo giải quyết công việc, số còn lại sẽ đưa sau. Thời gian sau, Nam nói để giải quyết xong công việc phải thêm 20 tỉ đồng nữa.
Ngày 25/5/2022, tại văn phòng Công ty Vietshine của vợ chồng Hạnh - Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh đã giao cho Nam 20 tỉ đồng có sự chứng kiến của Nguyễn Thúy Hạnh và một số nhân viên công ty. Sau khi nhận tiền, Nam nói thời gian giải quyết xong công việc là từ 6 tháng đến 1 năm.
Đến tháng 7/2022, Nam yêu cầu Nguyễn Thị Hạnh chuyển nốt cho Nam số tiền 5 tỉ đồng còn lại theo thỏa thuận. Do đã tiêu hết số tiền bà Hồng đưa nên Hạnh thỏa thuận với Nam rằng mình có 2 thửa đất tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), sẽ chuyển nhượng cho Nam 2 thửa đất này để thanh toán số tiền 5 tỉ đồng còn lại và được Nam đồng ý. Sau đó, ngày 26/7/2022, Hạnh đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất tại phường Kiến Hưng cho Nam.
Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, Hạnh đã nhiều lần yêu cầu Nam trả lại tiền để trả cho bà Hồng nhưng đến nay Nam không trả.
Tháng 5/2023, bà Hồng biết Nguyễn Thị Hạnh không thực hiện được như cam kết, hứa hẹn nên yêu cầu Hạnh trả lại tiền. Hạnh đã trả lại cho bà Hồng 3,050 tỉ đồng thông qua tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh. Đến ngày 7/8/2023, bà Hồng gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Lập mưu đối phó Cơ quan điều tra
Khi bị Cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn nhận một mình, không khai ra Nam là người nhận tiền để giải quyết công việc. Nam nói sẽ ở bên ngoài lo công việc và chăm sóc con cho Hạnh và hướng dẫn Hạnh thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc với Nam bằng sim rác.
Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền vợ chồng Hạnh - Nghĩa nhận của bà Hồng để lo giải quyết nhanh vụ việc là 48 tỉ đồng. Sau đó, Thúy Hạnh chuyển cho Nguyễn Thị Hạnh tổng số tiền 41 tỉ đồng.
Quá trình giải quyết công việc cho bà Hồng, theo yêu cầu của Nguyễn Việt Anh, vợ chồng Hạnh - Nghĩa đã chuyển trả lại bà Hồng thông qua Việt Anh số tiền 10,5 tỉ đồng (bao gồm số tiền 3,050 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chuyển trả). Sau khi bị bà Hồng gửi đơn tố giác, vợ chồng Hạnh - Nghĩa đã tiếp tục khắc phục cho bà Hồng số tiền 5 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định, mặc dù vợ chồng Hạnh - Nghĩa đã tiếp nhận các thông tin gian dối từ Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam để truyền đạt lại cho bà Hồng và hứa hẹn để bà Hồng tin tưởng giao tiền cho vợ chồng Hạnh - Nghĩa. Tuy nhiên, vợ chồng Hạnh - Nghĩa không hưởng lợi gì từ vụ việc. Do vậy, hành vi của Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa không cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Đối với hành vi của ông Phan Anh Tuấn chỉ kết nối cho Nguyễn Thị Hạnh gặp Lê Nam. Sau đó, ông Tuấn không tham gia vào công việc gì giữa Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam. Bản thân ông Tuấn không được hưởng lợi gì nên Cơ quan điều tra cũng không đề cập xử lý.
Đối với hành vi của Mã Hiểu Thiên và ông Đỗ Văn Chiến: Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hạnh khai đã chuyển 4 tỉ đồng cho Mã Hiểu Thiên… Sau khi nhận tiền, Chiến cho Hạnh biết đã sử dụng hết số tiền 500 triệu đồng để lo việc và trả lại Hạnh 1 tỉ đồng, số tiền 2,5 tỉ đồng còn lại Thiên cầm nhưng không trả cho Hạnh.
Cơ quan điều tra đã phối hợp Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm cũ) xác minh Mã Hiểu Thiên và tiến hành triệu tập nhiều lần nhưng Thiên không có mặt tại nơi cư trú, không đến Cơ quan điều tra làm việc. Hiện, Thiên đã bán nhà và cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Công an phường Mỹ Đình 2 chưa xác định được Thiên đang ở đâu.
Mặt khác, ông Chiến khẳng định không quen biết Hạnh, Thiên, không nhận tiền hay giúp Hạnh công việc gì. Do vậy, để có căn cứ xử lý theo quy định, ngày 17/9/2024 Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Mã Hiểu Thiên, Đỗ Văn Chiến để tiếp tục xác minh làm rõ.