Ngày 5/5, đại diện VKSND tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hải (SN 1982), trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
Đồng thời, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1980), trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và Đặng Thị Xuân (SN 1987), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
    |
 |
| 3 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên 700 tỉ đồng. (Ảnh: CA Lai Châu). |
Theo đó, từ vụ án chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa lớn nhất từ nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số Công ty "ma" tại một số tỉnh, sau đó tìm cách liên hệ với Kế toán hoặc Giám đốc các Công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỉ lệ từ 1,5% - 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 Công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội...), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 16/4/2023, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Hiện, các vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.