Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua website tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này tổ chức theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30/7/2025, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh.
    |
 |
| Cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại hiện trường. |
Đến ngày 9/8/2025, khi các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) để quảng bá, lôi kéo đầu tư, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ.
Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vai trò cầm đầu, giúp sức của các đối tượng, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo cho người dân có mặt tại hội thảo, giúp họ kịp thời tỉnh ngộ và bảo toàn tài sản.
|
 |
| Tang vật thu giữ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án. |
Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986), trú tại phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê người lập website tcis.ai, tạo đồng tiền kỹ thuật số TCIS và quảng bá rầm rộ rằng đây là sản phẩm của “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, có giá trị sinh lời cao gấp hàng trăm, nghìn lần.
Thực tế, “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada không hề liên quan đến Đáng, hệ thống này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Tiền của nhà đầu tư chủ yếu được dùng để chi trả theo hình thức đa cấp hoặc chuyển sang sàn Forex, tiền điện tử.
|
 |
| Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc lấy lời khai của đối tượng. |
Để tăng độ tin cậy, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (SN 1993), trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ; Trần Minh Nhật (SN 1977), trú tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác quản lý tài chính, phát triển thị trường; đồng thời mời người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để thuyết trình, tạo vỏ bọc lôi kéo nhà đầu tư.
Nhóm này tổ chức nhiều hội thảo nhằm lôi kéo hàng nghìn người tham gia, tạo lập hơn 4.000 tài khoản, với số tiền huy động lên tới hơn 50 tỉ đồng.
Căn cứ vào những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng; Doãn Văn Mạnh; Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.
VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra.
Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi người dân đã từng tham gia mô hình đa cấp trái phép này liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.
|
 |
| Cơ quan chức năng trực tiếp vận động, khuyến cáo những người tham gia hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. |
Qua vụ án, VKSND tỉnh Phú Thọ khuyến cáo:
Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lôi kéo đầu tư với “lợi nhuận khủng”, “đa cấp trá hình” hay “tiền kỹ thuật số” không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi.
Việc nhanh chóng khám phá chuyên án đã ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội, góp phần bảo vệ tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự và khẳng định quyết tâm của các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.