VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bị can đối với 7 đối tượng liên quan đến hành vi “Buôn bán hàng giả” (Điều 192 - BLHS) và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Điều 341 - BLHS) xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và TP. Hồ Chí Minh.
7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (SN 1976), trú tại số nhà 30/45, đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thông Tin (SN 1987), trú tại ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Hồ Thái Danh (SN 1987), Trần Văn Chinh (SN 1992), cùng trú tại P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; Hoàng Văn Dương (SN 1988), trú tại P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh bị khởi tố về hành vi Buôn bán hàng giả; Phạm Minh Nhật (SN 1987), trú tại phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh bị khởi tố về hành vi Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Buôn bán hàng giả.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 16/1/2024, nữ nhân viên của một cây xăng trên đìa bàn huyện Thạch Hà đã đến Cơ quan Công an trình báo về việc vừa bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền nên đã đưa ra một chiếc điện thoại iphone 15 promax kèm giấy tờ hóa đơn mua tại của hàng Thế giới di động, để mượn tiền chị này. Do không hiểu biết về các dòng điện thoại đời mới đắt tiền, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin, nên chị đã đồng ý giữ điện thoại lại và đưa tiền cho các đối tượng với lời hứa hẹn sẽ quay lại trả tiền và lấy điện thoại vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, đến sáng ngày 18/1, chị B. kiểm tra kỹ chiếc điện thoại iPhone thì phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng nên đã liên hệ cho hai thanh niên kia nhưng không liên lạc.
Trong thời gian ngắn, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tân (SN: 1996), trú tại Ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Văn Thảo (SN: 1984), trú tại thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Trương Thế Anh (SN: 1992), trú cùng thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận điện thoại và hoá đơn là giả, mua từ một người đàn ông tên Nhật, ở TP Hồ Chí Minh, có số điện thoại 0908.721.940 với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng.
    |
 |
| Đối tượng Phạm Minh Nhật. |
Sau khi điều tra, làm rõ vụ án này, Công an huyện Thạch Hà quyết định xác lập chuyên án quyết tâm đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Đấu tranh chuyên án, Công an huyện Thạch Hà đã xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán điện thoại di động giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật, SN 1988; cư trú tại dãy trọ số 125/9A, đường Âu Dương Lân, phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường di chuyển đến các địa điểm như các bến xe và các nhà xe đi miền Tây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để vận chuyển và tiêu thụ điện thoại di động giả. Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh, SN 1977, có địa chỉ cư trú tại cửa hàng điện thoại di động Ngô Khang, địa chỉ số 691, đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Oanh có cửa hàng điện thoại di động có tên Ngô Khang tại số 691, đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại cửa hàng không bày bán công khai điện thoại di động mà đây chỉ là điểm giao nhận hàng với các đối tượng có nhu cầu mua điện thoại giả.
|
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh. |
Sau nhiều ngày điều tra, Ban chuyên án đã xác định toàn bộ số hàng mà Oanh cùng các đối tượng giao dịch mua bán là điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại cao cấp đời mới như iphone, samsung cùng các loại phụ kiện điện thoại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Ngày 12/9/2024, xác định được thông tin sẽ có lô hàng lớn được vận chuyển về nhà Oanh tại địa chỉ số 30/45A đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy luật…Ban chuyên án quyết định huy động lực lượng phá án.
|
 |
| Hơn 6.000 điện thoại giả bị thu giữ. |
Kết quả đã bắt giữ 7 đối tượng nói trên, thu giữ hơn 6000 điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại Iphone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại tại nhà các đối tượng. Ngoài ra thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Minh Nhật 1 máy in hóa đơn giả, 1 máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 100 tờ hóa đơn giả.
Bước đầu xác định Oanh là đại lý lớn chuyên cung cấp điện thoại di động giả cho các đối tượng tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương là 4 đối tượng thường xuyên nhập hàng là điện thoại di động giả từ Oanh với số lượng lớn. Ước tính, các giao dịch mua bán điện thoại giả với các đầu mối cấp dưới của Oanh, mỗi tháng hơn một tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.