"Ngân 98" điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả như thế nào?

Ngày 13/10/2025, VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, thường gọi là Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Chiều cùng ngày, Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã có mặt tại nơi đăng ký địa chỉ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu, đóng tại số 154 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh. Tại địa chỉ này là tòa nhà HB Building, có nhiều công ty, đơn vị thuê văn phòng hoạt động. Trên doanh mục bảng hiệu các đơn vị thuê văn phòng hoạt động vẫn treo biển Công ty Zubu.

Đơn vị quản lý tòa nhà HB Building cho biết Công ty Zubu có sử dụng dịch vụ văn phòng chia sẻ tại HB Building. Theo Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập từ tháng 5/2021 do bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Công ty này ban đầu có trụ sở tại số 22 đường Võ Thị Yến, phường Đập Đá, tỉnh Gia Lai và vốn điều lệ là 200 triệu đồng.

Tòa nhà được Công ty Zubu thuê, đặt làm trụ sở văn phòng.

Đến tháng 11/2021 Công ty Zubu thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh, là tòa nhà HB Building, số 154 đường Phạm Văn Chiêu và vốn điều lệ được nâng lên 3 tỉ đồng. Từ đó đến nay, Công ty Zubu đã thay đổi qua một số người đại diện pháp luật. Và từ tháng 9/2025 đến nay, người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986).

Hiện tại tình trạng công ty vẫn đang hoạt động, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thịt, các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn thực phẩm chức năng.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngân 98 đôi co trên mạng với một số người, trong đó có người đẹp buôn bán cùng ngành hàng và cho rằng mình bị hãm hại có tổ chức. Từ đầu năm đến nay, trên mạng xã hội đã có nhiều thông tin tố Ngân 98 nghi vấn bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm. Từ cơ sở này cơ quan quản lý Nhà nước và Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra.

Ngân 98 và tang vật là hàng giả là thực phẩm.

Khoảng cuối tháng 5/2025, Sở An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, văn phòng của Công ty Zubu đóng cửa nên chưa lấy được mẫu.

Trong giai đoạn này, các shop online của Ngân 98 trên mạng xã hội cũng đồng loạt đóng cửa, nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, làm rõ. Tuy nhiên, Công an TP Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.

Bước đầu xác định, từ năm 2021, Ngân 98 bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Tang vật thu giữ.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện Khoa học hình sự  Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.