Khởi tố vụ án “Trốn thuế”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Theo thông tin từ VKSND tỉnh Bình Dương, cơ quan này đang phối hợp và kiểm sát điều tra vụ án hình sự “Trốn thuế” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Theo thông tin điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo của các ông Lưu Văn Thủy (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tố cáo một số cá nhân có hành vi lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Những người tố cáo là khách hàng đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
    |
 |
| Dự án khu dân cư Hòa Lân đang bị bỏ hoang. |
Khu đất này gồm nhiều lô, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến vào năm 2008. Giữa năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Kim Oanh TP. HCM để môi giới tìm kiếm khách hàng. Công ty Kim Oanh TP. HCM ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà cho 18 người.
Đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 sổ đỏ. Liên quan đến vụ việc này có 15 khách hàng nhận lại tiền đặt cọc và một khoản tiền đền bù. 3 khách hàng còn lại đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương.
Sau một thời gian xác minh, ngày 5/11/2020, Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định số 148/QĐ-CSKT (Đ4) khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa để điều tra làm rõ.
Những dự án “lùm xùm" tại Bình Dương
Tại tỉnh Bình Dương, thời gian vừa qua có nhiều dự án được triển khai và sang nhượng khi chưa đầy đủ về thủ tục pháp lý.Các cơ quan chức năng đang có những biện pháp ngăn chặn để tránh thất thoát tài sản nhà nước.
Đầu tiên là những sai phạm về vấn đề pháp lý tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 (Bến Cát, Bình Dương). Sai phạm tại dự án này đã được UBND thị xã Bến Cát chỉ rõ tại báo cáo số 225/BC-UBND gửi UBND tỉnh Bình Dương.
Ở dự án này, Cty Thuận Lợi được cho là chiếm hơn 7.500m2 đất công tại phường Mỹ Phước. Phần diện tích đất công ích rộng hơn 7.000m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ bản đồ số 59 tại phường Mỹ Phước được Sở TN& MT tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND phường Mỹ Phước quản lý. Điều đáng nói, mặc dù không phải đất của mình nhưng Cty Thuận Lợi vẫn tự ý san lấp nền, xây dựng cơ sở hạ tầng.
UBND TX. Bến Cát kiến nghị tỉnh Bình Dương buộc Cty Thuận Lợi nộp lại số tiền thu lợi bất chính có được (chiếm đất công phân lô bán nền cho khách hàng) với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Buộc Cty Thuận Lợi phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng chiếm dụng hơn 7.500m2 của UBND phường Mỹ Phước, buộc khôi phục lại toàn bộ tình trạng khu đất trước khi vi phạm. UBND TX. Bến Cát phạt hành chính 8 triệu đồng vì hành vi tự chuyển nhượng đất khi chưa đủ điều kiện theo Luật Đất đai năm 2013 và 110 triệu đồng vì hành vi tổ chức thi công xây dựng lấn chiếm diện tích đất đang được quản lý sử dụng của Nhà nước.
Bên cạnh đó, các dự án đấu giá Khu dân cư Hòa Lân (thị xã Thuận An); Dự án Khu dân cư Cầu Đò… cũng còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý.
|
 |
| Dự án 43 ha đất vàng khu đô thị Tân Phú. |
Nghiêm trọng nhất là vụ “thâu tóm” 43 ha đất công xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương. Tổng Công ty Bình Dương (Công ty Nhà nước) được giao hơn 43 ha đất công để xây dựng khu đô thị Tân Phú trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương rộng hơn 567 ha. Bằng nhiều “thủ thuật” và qua các công đoạn, toàn bộ 43 ha đất “vàng” công sản trở thành tài sản riêng của tư nhân.
Hậu quả, Tổng Công ty Bình Dương chỉ thu về 351 tỉ đồng, như vậy, 43 ha đất đã được chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang tư nhân với giá 351 tỉ đồng, tương ứng với hơn 800.000 đ/m2, so với giá hàng chục triệu đồng/m2 hiện nay, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.
Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú có 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. Điều đáng nói là, sau khi doanh nghiệp động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.
Tuy nhiên, việc huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn hay “hợp đồng vay tiền” thông qua Cty Nam Kim với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng vẫn tiếp tục diễn ra.
Hiện nay, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc và Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bình Dương (cho tại ngoại) để điều tra về hành vi vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp, bán khu đất công 43 ha của dự án Khu đô thị - Thương mại – dịch vụ Tân Phú, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 26/6/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh với các cá nhân vì có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nhiều dự án “tai tiếng” tại Bình Dương.