Công ty Tân Phú đang “tấu hài” sổ đỏ ở dự án Khu đô thị Tân Phú

Ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ 43ha đất thuộc dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú để tiếp tục điều tra. Đồng thời, bàn giao toàn bộ tang vật của vụ án cho UBND xã Hòa Phú tạm giữ.

Dự án Khu đô thị Tân Phú.

Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) thế chấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) của dự án Khu đô thị Tân Phú tại Ngân hàng Phương đông (OCB) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0056/2019/BĐ tại OCB vào ngày 12/9/2019, với giá trị định giá 1.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho rằng chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Phú bởi Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất đối với khu đất trên.

Tại biên bản bàn giao, người đại diện của Công ty Tân Phú xác nhận, hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Tân Phú rộng 43ha đã được thế chấp cho ngân hàng.

Tuy nhiên, thực tế thì chỉ trước đó đúng một ngày, vào ngày 21/4/2020, OCB đã cùng Công ty Tân Phú ký một hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản theo số 2204/2020/BQ15 với tài sản là hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số BK 075230 và BK 075229. 

Một ngày sau, 22/4, ông Phan Văn Việt, Phó giám đốc OCB chi nhánh TP HCM có Thông báo 653/BB-OCB gửi Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, Bình Dương đề nghị làm thủ tục giải tỏa tài sản bảo đảm tiền vay đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) tại hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019.

Thế nhưng, xác minh tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, dư nợ của Công ty Nam Kim tại OCB từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020 là 350 tỉ đồng, theo số liệu  báo cáo tính đến ngày 11/4/2020.

Tuy nhiên, ở phần tài sản đảm bảo thế chấp cho khoản vay 350 tỉ đồng tại OCB lại được thể hiện là phần vốn góp của Công ty Nam Kim vào Công ty Tân Phú và toàn bộ thành quả, lợi nhuận, lợi tức và tất cả các quyền tài sản khác hình thành trong tương lai, ngày thế chấp là ngày 24/9/2019.

Theo hồ sơ PV có được, dự án Khu đô thị Tân Phú đã có 615 giao dịch góp vốn của khách hàng qua tài khoản của Công ty Tân Phú để đầu tư dự án với số tiền hơn 460 tỉ đồng.

Cụ thể, sau khi làm lễ khởi công vào năm 2018, hàng trăm khách hàng đã chuyển tiền cho Công ty Tân Phú dưới hình thức góp vốn như “Góp vốn dự án Tân Phú”, “Hợp đồng vay vốn dự án”, “Hợp đồng cho vay ưu tiên mua đất được ưu tiên chọn”.

Tuy nhiên, năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng. Cho đến thời điểm này, Khu đô thị Tân Phú vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa hợp pháp.