Các bị can bị VKS truy tố với 7 tội danh khác nhau: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Cáo trạng xác định đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online và Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, cầm đầu, gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.
Sau khi chi trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.709 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan hơn 1.343 tỷ đồng.
    |
 |
| ông Phan Văn Vĩnh khi chưa bị bắt tạm giam |
Theo Cáo trạng, bị can Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng 2 quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của C50, cùng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an. Đồng thời, cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý.
Cáo trạng nêu rõ, bị can Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CNC hoạt động. Bên cạnh đó, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Club) và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức vào ngày 12/10/2011 để che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật và yêu cầu có báo cáo, ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2 và sau 50 ngày, bị can Vĩnh mới chỉ đạo C50 tham mưu, báo cáo nhưng không đúng sự thật và không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, bị can Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game đánh bạc của Công ty CNC.
Tại cơ quan điều tra, bị can Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, bị can Vĩnh phủ nhận đã nhận của Nguyễn Văn Dương 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD.
Đối với bị can Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố, bắt tạm giam) đã thừa hành và đồng phạm với bị can Vĩnh trong những sai phạm trên. Bị can Hóa chỉ thừa nhận Dương đã hỗ trợ cho tập thể C50, 700 triệu đồng và 1 phần mềm diệt virus 30.000 USD. Bi can Hóa phủ nhận việc được Nguyễn Văn Dương cho 22 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.
Trong vụ án này, bị can Phan Văn Vĩnh và bị can Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngọc Đức