Kết luận điều tra xác định, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Đường dây này hoạt động từ 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại, máy tính.
Trong quá trình hoạt động, đường dây phát triển thành một mạng lưới gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.800 tỉ đồng. Sau khi chi phí trả thưởng cho con bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỉ đồng, các cá nhân trong vụ án này hưởng lợi trên 4.713 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.475 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng 1.655 đồng, số còn lại được chia cho một nhóm khác nhưng đang trốn truy nã.
Trong 92 bị can, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố hơn 40 bị can về tội tổ chức đánh bạc, gồm có Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online)... Đáng chú ý, bị can Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cùng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Riêng Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng, nguyên Tổng giám đốc CNC, còn bị đề nghị truy tố thêm về tội đưa hối lộ.
Chỉ đạo báo cáo không đúng sự thật, 2 cựu tướng công an phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn”
Theo cơ quan điều tra, ông Vĩnh cùng ông Hóa đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành quyết định về việc sử dụng Công ty CNC của Dương làm công ty bình phong thuộc C50 trái với quyết định của Bộ Công an, đồng thời cho CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Q.Đống Đa, Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý. Từ đó, các đơn vị chức năng lầm tưởng CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.
Bên cạnh đó, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức nhằm che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề.
Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo thì ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo C50 tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo không đúng sự thật.
Sau đó, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.
Trong Kết luận điều tra cũng nêu rõ, Bị can Phan Văn Vĩnh khai mục đích cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo “nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao”. Tuy nhiên, trong hơn 2 năm CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, ngoại trừ khoản tiền rất nhỏ so với tổng doanh thu là 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt vi rút Symantec trị giá 30.000 USD cho C50.
Xác định hành vi của ông Phan Văn Vĩnh đủ yếu tố cấu thành tội phạm Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh theo khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm cùng Nguyễn Thanh Hóa với vai trò chỉ huy.
Tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đối với nhiều cá nhân, tổ chức
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, trong đó đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can và đang truy nã 12 bị can. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan 1.343 tỉ đồng.
Kết luận điều tra cũng xác định, đối với các ông Nguyễn Công Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát), Võ Tuấn Dũng (nguyên Phó cục trưởng Cục C50) và 10 cán bộ khác thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội được Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam khai cho tiền nhưng không có nhân chứng và những cán bộ liên quan này không thừa nhận. Cơ quan An ninh điều tra thấy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên đề nghị Bộ Công an và Công an Hà Nội xem xét xử lý hành chính. Trong số 12 cán bộ ngành công an liên quan vụ án, đại tá Võ Tuấn Dũng đã đột tử tại trụ sở làm việc trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào sáng 4/5.
Do tính chất phức tạp của vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.
Nhóm PV