Căn cứ vào kết luận điều tra, sẽ có khoảng 104 bị can bị khởi tố, hiện vẫn còn 9 người liên quan bị truy nã. Các bị can bị điều tra với 6 nhóm tội danh khác nhau, bao gồm tội: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ", "Rửa tiền".

Bị can Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Trong vụ án này, có trên 40 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); Phan Sào Nam,  nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online).

Bị can Nguyễn Thanh Hóa nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cũng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỉ đồng qua game bài Rikvip/Tip.club, được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Đường dây này hoạt động từ 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép, thông qua website rikvip.com, rikvip.vn (từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính).

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng, hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Do có sự hỗ trợ, tiếp tay của một số cá nhân tại Tổng cục Cảnh sát và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng phát triển mạnh ra nhiều tỉnh, thành phố gần 3 năm sau đó mà không bị phát hiện, ngăn chặn.

Nhóm PV