    |
 |
| Bị can Nguyễn Thành Tài lúc bị bắt |
Theo kết luận điều tra, năm 2007, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương về việc đầu tư, xây dựng khách sạn cao cấp tại số 8 – 12 Lê Duẩn. Trong giai đoạn từ tháng 7/2008 đến năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh đã ký ban hành nhiều văn bản chấp thuận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh trái quy định.
Theo đó, chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý Kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án tại khu đất trên. Chấp thuận Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được tham gia góp 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính nhằm chuyển dịch tài sản là khu đất số 8 – 12 Lê Duẩn đang thuộc quyền quản lý Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.
Ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định khu đất cho công ty Lavenue không đúng đối tượng trái với quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Chấp thuận áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đất đối với cùng 1 dự án, trái với quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Chấp thuận cho công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao Cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại đã gây hậu quả, thiệt hại, thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 7/12/2018, Cơ quan CSĐT BCA đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy Quận 2 TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường; Trương Văn Út, Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015.
Ngày 7/10/2018, Cơ quan CSĐT BCA đã ban hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà và Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue cũng về tội danh trên. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra tách ra để xử lý sau.
Cơ quan CSĐT xác định, bị can Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức, người thực hành tích cực. Các bị can Kiệt, Nam và Út là đồng phạm với vai trò là người thực hành. Riêng bị can Thúy được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức.
Hành vi phạm tội của các bị can được xác định gây hậu quả thiệt hại và thất thoát, lãng phí tối thiểu là 372.824.578.217 đồng trong đó thiệt hại công trình trên đất tại 12 Lê Duẩn là hơn 5 tỷ đồng; thiệt hại từ hành vi cho Công ty Lavenue tham gia dự án góp 30% cổ phần là 120 tỷ đồng; Nhà nước bị thất thoát số tiền là 247.747.984.217 đồng.