VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Dịu (SN 1993, trú tại tổ 3, phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, tháng 6/2022, Dịu đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 14 năm tù về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Hương Dịu đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật về khả năng xin visa đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc đi du lịch tại Hàn Quốc; nâng hạn mức tín dụng; bán căn hộ chung cư tại khu đô thị An Khánh… nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Với thủ đoạn này, từ năm 2023 đến năm 2024, Dịu đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,5 tỉ đồng của nhiều người.
    |
 |
| Bị can Nguyễn Thị Hương Dịu. |
Năm 2019, Dịu thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại dịch vụ Duy Bách (gọi tắt là Công ty Duy Bách), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa. Dù công ty không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, không được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nhưng Dịu vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có thể xin visa của Đại sứ quán Hàn Quốc để đưa người đi du lịch, xuất khẩu lao động.
Khoảng tháng 8/2023, anh Vũ Thanh Hải (SN 1998, Giám đốc Công ty TNHH Hợp tác quốc tế HPT) gặp và hỏi Dịu về lịch trình tour du lịch Hàn Quốc. Khi đó, Dịu lên mạng xã hội tìm thông tin, sau đó cung cấp cho Hải lịch trình tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày. Đồng thời, Dịu đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ, có thể xin visa của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và tổ chức cho khách đi du lịch tại Hàn Quốc.
Dịu thông báo với Hải chi phí làm thủ tục xuất cảnh theo tour từ TP Hồ Chí Minh đi Hàn Quốc là 11.500 USD (tương đương hơn 268 triệu đồng), trong đó 1.000 USD là chi phí làm visa, số còn lại là tiền đặt cọc “chống trốn” ở lại Hàn Quốc và sẽ được hoàn trả khi khách quay về Việt Nam.
Sau khi thỏa thuận với Dịu, Hải thông báo cho nhân viên về việc Công ty HPT tổ chức tour du lịch Hàn Quốc theo lịch trình 5 ngày 4 đêm với chi phí 370 triệu đồng/người, gồm 20 triệu đồng tiền tour và 350 triệu đồng tiền đặt cọc chống trốn để tìm khách có nhu cầu.
Ngày 9/10/2023, anh Lê Anh Hóa (Giám đốc Công ty Global) biết Công ty HPT tổ chức tour du lịch Hàn Quốc nên đã liên hệ tìm hiểu thủ tục và ký hợp đồng ghi nhớ. Sau đó, Hóa nhận hơn 11 tỉ đồng của 35 khách hàng để hứa hẹn xin visa và làm thủ tục đưa khách đi du lịch Hàn Quốc. Hóa tiếp tục chuyển hơn 11 tỉ đồng cùng 35 bộ hồ sơ xin visa cho Hải để làm thủ tục cho khách xuất cảnh.
Nhận số tiền trên, Hải đã chuyển cho Dịu hơn 5 tỉ đồng để xin visa cho 71 khách, gồm cả khách của Hóa và khách của Hải. Sau khi nhận tiền, Dịu dùng hơn 329 triệu đồng đặt vé máy bay cho khách và chụp ảnh vé gửi cho Hải nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, bị can không liên hệ làm thủ tục xin visa như cam kết. Số tiền còn lại hơn 4,6 tỉ đồng bị Dịu chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Sau khi không thể xuất cảnh như hứa hẹn, các khách hàng của Hóa yêu cầu hoàn trả tiền. Lúc này, Hóa đòi tiền Hải, còn Hải quay sang đòi Dịu trả lại tiền. Quá trình giải quyết, Dịu mới trả cho Hải 1 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định, trong tổng số 35 khách của Hóa có 20 người khai nhận có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động và được Hóa thỏa thuận xin visa du lịch để sau đó trốn ở lại làm việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hóa đã hoàn trả tiền cho các bị hại, không có ý thức chiếm đoạt tài sản nên chưa xem xét xử lý hình sự. Đối với các tài liệu liên quan đến Vũ Thanh Hải, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hải và Hóa, Nguyễn Thị Hương Dịu còn lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của hai người khác.