VKSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hồ Chí Minh, để xét xử đối với bị can Hoàng Thị Hương Lan, nguyên Trưởng phòng Hộ tịch, Quốc tịch - Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, cùng 15 bị can khác về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, quy định tại các Điều 354, 364 và 365 của Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Người dân được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID. (Ảnh minh hoạ) |
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bình là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tư vấn HPN. Công ty HPN hoạt động trên lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp, gia hạn visa cho người Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài không có nơi cư trú, tạm trú, vợ chồng Bình và Oanh làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp mà không cần đến trụ sở Sở Tư pháp, không phải có ủy quyền, giá từ 2,5 – 3,1 triệu đồng/trường hợp.
Do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Đình Tùng là cán bộ phòng chống tội phạm, Công an phường 1, Quận 5 (cũ), TP Hồ Chí Minh, nên từ tháng 4/2024, Bình nhờ Tùng làm các phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú” cho người nước ngoài, nhưng không thực tế cư trú tại địa bàn phường 1, để làm lý lịch tư pháp, giá 700.000 đồng/trường hợp, còn Oanh là người liên hệ với Tùng để thực hiện. Tùng đã thỏa thuận với Đặng Minh Tòng là Cảnh sát khu vực phường 1, làm xác nhận đăng ký tạm trú khống cho người nước ngoài, giá 300.000 đồng/trường hợp.
Từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025, Tùng nhận thông tin của người nước ngoài, gồm hình chụp hộ chiếu, visa, file danh sách từ tài khoản Zalo của Oanh, sau đó gửi cho Tòng. Tòng vào trang website hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn, rồi nhập khống thông tin tạm trú của những người này vào 47 địa chỉ nhà dân thuộc khu vực do Tòng được giao quản lý, để in phiếu, trình Lê Vũ Linh là Phó trưởng Công an phường 1 ký xác nhận.
Sau khi có phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú” được ký xác nhận và đóng dấu, Tòng đưa lại cho Tùng để giao cho Phí Hồ Tiến Quân là nhân viên của Công ty HPN. Tùng nhận 700.000 đồng/trường hợp, chia cho Tòng 300.000 đồng. Từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, Tùng tăng tiền chia cho Tòng lên 400.000 đồng/trường hợp bằng tiền mặt, hoặc chuyển tiền. Mỗi lần nhận được tiền, Tòng đã trích ra từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/trường hợp đưa cho Lê Vũ Linh để ký xác nhận phiếu “Thông tin khách đăng ký tạm trú” cho người nước ngoài.
Nguyễn Văn Bình quen biết Đặng Văn Tuấn, nguyên là nhân viên hợp đồng nhập dữ liệu Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP Hồ Chi Minh. Tháng 3/2024, Bình gặp Tuấn đặt vấn đề làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài. Tuấn trao đổi với Trần Võ Tân Khoa là nhân viên Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, phụ trách tiếp nhận hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp tại bộ phận một cửa, Khoa đồng ý với giá 500.000 đồng/bộ hồ sơ, đã bao gồm 200.000 đồng tiền lệ phí theo quy định.
Tuấn báo lại cho Bình, thì được Bình đồng ý với giá 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ, trong đó Tuấn được hưởng lợi 500.000 đồng/bộ hồ sơ, Bình giao cho Phí Hồ Tiến Quân liên hệ với Tuấn để thực hiện. Quân và Tuấn trao đổi thông tin hồ sơ qua Zalo, giao hồ sơ trên đường Pasteur gần trụ sở của Sở Tư pháp. Do Tuấn không thể nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa nên Quân đưa hồ sơ cho Khoa làm và đưa cho Khoa 500.000 đồng/bộ hồ sơ. Khi có kết quả, Khoa báo cho Tuấn biết, để Khoa lấy phiếu lý lịch tư pháp, rồi đưa lại cho Quân.
Nguyễn Văn Khải là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Việt Uy Tín. Công ty của Khải có nhiều khách xin cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh hoặc làm phiếu lý lịch tư pháp vắng mặt, nhưng không cần ủy quyền, nên Khải đã thỏa thuận với Đoàn Văn Hiền làm nhanh giá từ 3 – 4,5 triệu đồng/bộ hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ từ Khải, Hiền liên hệ với Hoàng Thị Hương Lan để tiếp nhận yêu cầu cấp lý lịch tư pháp vắng mặt nhưng không có giấy ủy quyền, giá 1.200.000 đồng/trường hợp, Hiền giao hồ sơ cho Lan. Sau khi có kết quả, Hiền sẽ đến nhà của Lan để nhận hồ sơ và đưa tiền cho Lan.
Từ vai trò, hành vi nêu trên, kết quả điều tra đã xác định, Hoàng Thị Hương Lan đã nhận 951 hồ sơ của Đoàn Văn Hiền và Dương Tuyết Linh để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, hưởng lợi hơn 2,5 tỉ đồng. Trần Võ Tân Khoa đã nhận 2.465 hồ sơ của Đoàn Văn Hiền, Dương Tuyết Linh, Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Thị Thương, hưởng lợi hơn 481 triệu đồng.
VKSND TP Hồ Chí Minh kết luận vụ án “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Đưa hối lộ” do Hoàng Thị Hương Lan, Trần Võ Tân Khoa, Đoàn Văn Hiền, Dương Tuyết Linh, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Bình, Trần Tố Oanh, Phí Hồ Tiến Quân, Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tùng, Đặng Minh Tòng, Lê Vũ Linh, Nguyễn Hải Nam, Trần Trọng Thể, Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Văn Lợi thực hiện.
Bị can Hoàng Thị Hương Lan và Trần Võ Tân Khoa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Nhận hối lộ”, đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp. Đặng Minh Tòng và Lê Vũ Linh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Nhận hối lộ”, đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền (Tòng nhận 85 triệu đồng, Linh nhận 45 triệu đồng) để thực hiện xác nhận tạm trú trái quy định cho người nước ngoài.
Bị can Đoàn Văn Hiền, Dương Tuyết Linh, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Bình, Trần Tố Oanh, Phí Hồ Tiến Quân, Trần Trọng Thể, Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Văn Lợi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đưa hối lộ”, đối với hành vi đưa tiền cho các cán bộ của Sở Tư pháp và cán bộ Công an phường 1, để xác nhận tạm trú cho người nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.
Bị can Đặng Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Thị Thương phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Môi giới hối lộ”, đối với hành vi làm trung gian cho Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Bình, Trần Tố Oanh và Nguyễn Hải Nam đưa tiền cho Hoàng Thị Hương Lan, Trần Võ Tân Khoa, Đặng Minh Tòng và Lê Vũ Linh để các cán bộ xác nhận tạm trú cho người nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.
“Hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trật tự quản lý hành chính nhà nước nên phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung”, cáo trạng VKSND TP Hồ Chí Minh nêu rõ.