VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh, trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
Các bị can bị VKSND tối cao truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 và tội “Tham ô tài sản” theo Khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh); Nguyễn Tấn Vinh (nguyên Kế toán trưởng); Phan Văn Hiệp (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Cầu Kè); Cao Minh Chiểu (nguyên Kế toán); Nguyễn Nhất Thống (nguyên Trưởng Phân xưởng Tân An Luông); Cao Tấn Được (nguyên Kế toán).
Các bị can bị VKSND tối cao truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 gồm: Lê Hoàng Minh (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Càng Long); Lê Châu Giang (nguyên Kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp Càng Long); Võ Văn Sen (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc); Hồ Phú Lộc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn) và Nguyễn Thị Liễu (nguyên Kế toán trưởng công ty cổ phần Đại Phúc)
Bị can Nguyễn Vĩ Long (nguyên Kế toán Xí nghiệp Càng Long) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2, Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo nội dung cáo trạng, Cty lương thực Trà Vinh là đơn vị hạch toán báo sổ thuộc Tổng Cty Lương thực miền Nam, kinh doanh liên tục thua lỗ.
    |
 |
| Bị can Trần Văn Tâm bị truy tố tội " Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Tham ô tài sản" |
Với mục đích tiếp tục được Tổng Công ty Lương thực miền Nam cấp vốn, bảo lãnh cho vay, duy trì hoạt động của Công ty, Trần Văn Tâm đã chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh; Phan Văn Hiệp; Cao Minh Chiểu; Nguyễn Nhất Thống; Cao Tấn Được; Lê Hoàng Minh; Lê Châu Giang; Võ Văn Sen; Hồ Phú Lộc; Nguyễn Thị Liễu thực hiện hoạt động mua bán khống hàng hóa, rút tiền sử dụng không đúng mục đích gây thiệt hại gần 127 tỉ đồng.
Theo đó, từ năm 2012 đến tháng 10/2017, bị can Tâm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của công ty bằng cách nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ.
Cụ thể, Tâm chỉ đạo lập ký khống hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp, chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phân xưởng ký khống biên bản thỏa thuận gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh số tiền trên 127 tỉ đồng.
Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo nhân viên lấy tiền của Lương thực Trà Vinh mua cổ phần của Công ty Lương thực Trà Vinh tại Công ty cổ phần Đại Phúc Bắc cho các cá nhân khác đứng tên cổ phần; nhận tiền thu mua tạm trữ gạo tại Xí nghiệp Cầu Kè gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh số tiền hơn 24,8 tỉ.
Đặc biệt, Tâm còn chỉ đạo cấp dưới lấy hơn 5,1 tỉ của Lương thực Trà Vinh để hợp thức hóa mua 2 căn nhà, sau đó lập ký khống các chứng từ chi mua gạo của các hộ dân để cân đối quỹ tiền mặt, che giấu số tiền bị chiếm đoạt.
Nội dung cáo trạng thể hiện, bị can Liễu đã thực hiện theo chỉ đạo của Trần Văn Tâm (trong việc chuyển tiền, nhận tiền theo các giao dịch mua bán hàng hóa khống giữa Công ty cổ phần Đại Phúc với Công ty Lương thực Trà Vinh và các đơn vị khác. Liễu cũng lập 29 hóa đơn bán hàng theo các hợp đồng khống, thỏa thuận mua bán khống gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh tổng số tiền 62,6 tỉ đồng.
Ngoài việc khởi tố thêm bị can Liễu, cơ quan công an cũng đã trưng cầu giám định gửi Bộ Tài chính đề nghị xác định hành vi và quy kết trách nhiệm của lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, của các đoàn kiểm tra, xác định hậu quả thiệt hại và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân có liên quan.
|
 |
| Điều tra sai phạm của lãnh đạo Tổng Cty Lương thực Miền Nam |
Đối với 19 người là nhân viên kế toán, thủ quỹ Công ty Lương thực Trà Vinh và nhân viên thủ kho, thu quỹ các phân xưởng xí nghiệp trực thuộc, có hành vi ký hồ sơ chứng từ khống theo chỉ đạo của cấp trên là trái với Luật kế toán, cơ quan công an nhận định: Các cá nhân này đều không được biết động cơ mục đích, chỉ hiện theo chỉ đạo của cấp trên nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật...
Nội dung cáo trạng của VKSND tối cao thể hiện, về hành vi thiếu trạch nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của lãnh đạo Tổng Cty Lương thực miền Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo đó, căn cứ kết quả điều tra có cơ sở xác định, lãnh đạo Tổng Cty Lương thực miền Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 11/2019, VKSND tối cao đã phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan chức năng đã quyết định tách vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Cty Lương thực Miền Nam để điều tra, xử lý tiếp.
Cơ quan công an đang điều tra trách nhiệm lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Nam và nhiều người khác liên quan đến vụ gây thất thoát 127 tỉ đồng tại Công ty Lương thực Trà Vinh.