Truy tố cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc GPBank

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Các bị can Tạ Bá Long, Đỗ Trung Thành.

Theo nội dung cáo trạng, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 9/2011, Phùng Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gon One, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C đã bàn bạc, thống nhất với Kim Văn Bộ (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) lập khống Hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị 477 tỉ đồng.

Bị can Phùng Ngọc Khánh.

Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá 14,2 tỉ đồng lên 510 tỉ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty Điện lực Sài Gòn  vay 305 tỉ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt 290,7 tỉ đồng.

Đến nay, không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là 961,4 tỉ đồng, bao gồm nợ gốc 305 tỉ đồng, nợ lãi 656,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, hành vi của Phụng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015.

Trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các bị can :Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, Phạm Quyết Thắng, Đỗ Trung Thành, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thuỳ Dương, Lương Hồng Thái, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thanh Tuấn và Lê Ngọc Thắng, là lãnh đạo, nhân viên Hội sở GPBank và Chi nhánh GPBank TPHCM đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, vi phạm quy định về xem xét, quyết định cho vay; vi phạm quy định về thẩm định và quyết định cho vay, nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba.

Dự án cao ốc Sài Gòn M&C  vẫn dang dở.

Bên cạnh đó, khi thẩm định giá, các bị can nguyên là nhân viên và lãnh đạo ngân hàng GPBank đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là 14,2 tỉ đồng lên thành 728,7 tỉ đồng để cấp tín dụng cho vay trái pháp luật 305 tỉ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn, trong đó các bị can Phụng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu, Kim Văn Bộ lừa đảo chiếm đoạt 290,7 tỉ đồng trong số tiền giải ngân; số tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của GPBank là 656,4 tỉ đồng.

Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm với Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trong Hiếu, Kim Văn Bộ theo yêu cầu của GPBank  số tiền lãi của khoản vay 305 tỉ đồng là 656,4 tỉ đồng.

Hành vi của Tạ Bá Long và các đồng phạm đã gây thiệt hại 961,4 tỉ đồng của GPBank, phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.