Vụ án được Thủy đoàn II, Cục CSGT Bộ Công an phát hiện vào đêm 5/5/2022 khi tuần tra tại khu vực trên, với 12 tàu có thiết bị hút cát không phép và bãi tập kết cát Ngọc Thảo ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
    |
 |
Hai bị can Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng.
|
Theo cáo trạng của VKSND cho biết, từ 2/2022 đến 6/5/2022, Chinh đã thuê tàu khai thác cát trái phép, không có giấy phép chuyển vùng và hết hạn đăng kiểm. Tổng khối lượng cát khai thác ước tính hơn 74.600 m3, trị giá khoảng 9,4 tỉ đồng.
Sau khi bị phát hiện, Chinh đã chuyển 2,9 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của vợ, Nguyễn Thị Chăm, và cùng ngày, Chăm và Bùi Văn Bản rút 6,4 tỉ đồng từ ngân hàng. Hành vi này bị xác định là rửa tiền.
Ngoài ra, Chinh và Trương Văn Thắng cũng bị cáo buộc tội đưa hối lộ, sau khi Thắng chuyển 3 tỉ đồng cho người có chức vụ nhằm không tịch thu tàu vi phạm.
Hai đối tượng Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa, hai cán bộ xã Minh Hòa, cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Từ 9/5/2022 đến 12/5/2022, Thắng đã chuyển tổng cộng 1,6 tỉ đồng cho Bùi Văn Cường, trong đó 800 triệu đồng được khai là tiền “lo lót”.
Ngày 9/6/2022, Bùi Văn Cường chuyển cho Trịnh Văn Hưng mượn 600 triệu đồng. Từ ngày 16/7/2022 - 29/12/2022, Trịnh Văn Hưng đã chuyển 1 tỉ đồng trả lại cho Bùi Văn Cường, bao gồm 400 triệu đồng tiền lo lót cho Thắng “giải phóng” tàu nhưng không được, và 600 triệu đồng vay mượn.
Các tàu vi phạm đã bị tạm giữ từ ngày 3/6/2022, sau khi hồ sơ vụ án được chuyển giao từ Thủy đoàn II cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vào ngày 24/5/2022. Trương Văn Chinh và Trương Văn Thắng bị bắt vào ngày 27/5/2022.
Quá trình điều tra, Hưng không thừa nhận có việc hứa hẹn với Bùi Văn Cường sẽ “lo lót” với chi phí 3 tỉ đồng. Còn 400 triệu đồng bị can nhận là tiền Bùi Văn Cường cho mượn cá nhân.
Cáo trạng xác định, mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền để giải quyết nhưng Trịnh Văn Hưng vẫn nhận 400 triệu đồng từ Bùi Văn Cường để tìm cách lo lót giải quyết các tàu của Thắng và Chinh chỉ bị xử phạt hành chính. Hành vi của Hưng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Bùi Văn Cường phạm vào tội Môi giới hối lộ./.