Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng từ tham ô tài sản, phát hành trái phiếu

VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Cáo trạng của VKSND truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Trương Mỹ Lan tại phiên tòa tháng 3/2024. Ảnh: Nguyễn Huế

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Cáo trạng của VKSND tối cao đã làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của hơn 35.000 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.000 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Cáo trạng của VKSND tối cao làm rõ bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội Rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 24 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có, chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thinh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống". 

Đối với tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, VKSND tối cao làm rõ, từ năm 2012 đến năm 2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng “khống” giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng “khống” này, Trương Mỹ Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2022, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (trong đó 12 công ty thành lập, đăng ký tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Trong đó, 21 công ty trong số 23 công ty trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tổng số tiền trên 1,5 tỉ USD và 21 công ty thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về trái quy định pháp luật số tiền hơn 3 tỷ USD.

VKSND truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015.