Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo, căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13 ngày 29/5/2024 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
    |
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa vụ án thứ nhất. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.
Như vậy, đây là vụ án thứ hai liên quan đến Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, vào chiều 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho Ngân hàng SCB hơn 673.800 tỉ đồng.