VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (SN 1989, trú tại tổ dân phố Tân Ninh, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Diễn là đối tượng trốn truy nã trong vụ án tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021, Lưu Sinh Diễn cùng 8 đối tượng gồm: Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (SN 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, trú tại Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996, trú tại TP Hồ Chí Minh), Nông Văn Hưng (SN 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Đoàn Anh Hà (SN 1992, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm việc làm và đọc được thông tin tuyển dụng công việc nhẹ nhàng, lương cao tại Campuchia.
Nhóm này liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để đăng ký. Sau đó, các đối tượng được đưa xuất cảnh từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia.
    |
 |
| Cùng bỏ trốn với Diễn và Hà, Nguyễn Tuấn Anh đầu thú và đã bị đưa ra xét xử hồi đầu tháng 4/2024. |
Sau khi sang Campuchia, các đối tượng được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng), gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, gồm những người có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng (đều chưa xác định được nhân thân, lai lịch).
Tổ chức này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội. Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng hình thức ứng tiền, chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý, chỉ định và hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.
Ban đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện một vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho bị hại như đã hứa hẹn. Khi bị hại tin tưởng, các bị can yêu cầu ứng tiền, chuyển khoản để thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không hoàn trả tiền, đồng thời yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Nhóm tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức hoạt động theo nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong nhóm được những đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD (tương đương 18.400.000 đồng/tháng), cùng với 3-5% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng.
Cụ thể, nếu số tiền lừa đảo được trong tháng đạt từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng thì được thưởng 3% số tiền lừa được; nếu lừa được từ 1,5 tỉ đồng đến 2 tỉ đồng thì được thưởng 4%; nếu lừa được trên 2 tỉ đồng thì được thưởng 5%.
Nhóm 9 bị can nêu trên do Đoàn Anh Hà làm nhóm trưởng, được các đối tượng người Trung Quốc cung cấp máy tính, điện thoại di động, tài khoản Zalo và thông tin tài khoản ngân hàng để sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, 9 bị can đã tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, Diễn trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt của 3 người với số tiền hơn 420 triệu đồng. Diễn được các đối tượng trả công 18 triệu đồng.
Sau khi gây án, 3 bị can: Nguyễn Tuấn Anh, Lưu Sinh Diễn và Đoàn Anh Hà bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và ra quyết định truy nã đối với 3 bị can này.
Giữa năm 2023, 6 đối tượng, gồm: Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt các mức án từ 6-12 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tháng 5/2023, Nguyễn Tuấn Anh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đầu tháng 4/2024, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Anh Tuấn ra xét xử và tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 19/12/2025, Lưu Sinh Diễn ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Và VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can đối với Diễn.
Hiện, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đoàn Anh Hà; khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra. Khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.