Ngày 8/4/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP HCM đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND TP HCM đề nghị truy tố Diệp Dũng, Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op).
    |
 |
| Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: IT) |
Trước đó, VKSND TP HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ 5 nội dung trong vụ án. Sau đó, Cơ quan ANĐT đã thu thập, hồ sơ tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong số này, có 4 cá nhân không có mặt tại địa phương nên không thể tiến hành ghi lời khai, 15 cá nhân còn lại có địa chỉ ngoài TP HCM nên chưa tiến hành xác minh, ghi lời khai.
Cơ quan ANĐT xác định số tiền 3.000 tỉ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op có nguồn gốc từ Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An (800 tỉ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỉ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỉ đồng).
Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Thủy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Đông Dương để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Kết luận điều tra trước đó, từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thứ 9, ông Diệp Dũng chỉ đạo tăng từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, tương ứng 53%).
Hành vi này của ông Dũng, theo kết luận thanh tra, chưa đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op.
Năm 2016, ông Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tiếp đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.
Tháng 3/2018, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT, tự mình ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/ năm xuống 0%/ năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị truy thu và phạt thuế. Cơ quan An ninh điều tra cũng xác định hành vi này của các bị can đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115 tỉ đồng.
Ngoài ra, Cơ quan ANĐT cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bị can Hàng Thanh Dân, Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc và Trần Trung Liệt./.