Các bị can gồm: Châu Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Thanh Phong (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (ngụ tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng tỉnh Ninh Thuận), Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu, điều khiển hoạt động đường dây buôn lậu.
    |
 |
Nhóm bị can buôn thuốc lá lậu bị bắt giữ
|
Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/9/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 3 bao tải thuốc lá bằng xe gắn máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10 để đưa lên xe ô tô. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp Công an phường 2, quận 10 kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Esse, Capri. Hai đối tượng khai đưa số hàng trên lên xe ô tô để vận chuyển ra bến xe Miền Đông, đưa về Ninh Thuận tiêu thụ.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu ở đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thu giữ thêm 11.100 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và Scott.
Đến ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dưỡng và Hiếu về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.
Tại cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt. Trung bình cứ 1 tuần, Dưỡng và Hiếu tập kết thuốc lá về căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5 một lần với số lượng trên 10.000 bao; sau đó vận chuyển ra bến xe Miền Đông để đưa lên xe khách chở về Ninh Thuận tiêu thụ. Qua truy xét, cơ quan Công an xác định, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỉ đồng (tương đương hơn 1.000.000 bao thuốc lá).
Mở rộng điều tra, Công an quận 10 xác định, Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá cho Dưỡng và Hiếu, Khoa cùng đồng bọn gồm: Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Phong buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực sân chợ Bình Chánh thuộc Ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Để qua mặt cơ quan chức năng, Khoa thuê 3 kios trong khu vực sân chợ, trong đó có 2 kios chứa thuốc lá nhập lậu, 1 kios đối diện để buôn bán thuốc lá nội địa. Hàng ngày, Khoa và đồng bọn tập kết số lượng thuốc lá rất lớn về chợ, sau đó giao cho Cường, Thái, Hiệp, Phong vận chuyển bằng xe gắn máy đi các nơi tiêu thụ, mỗi chuyến chỉ vận chuyển dưới 1.500 bao để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa buôn bán liên tục từ năm 2014. Cường, Thái, Hiệp, Phong tham gia đường dây từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt. Các đối tượng bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Dưỡng và Hiếu để Dưỡng và Hiếu bán lại kiếm lời. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán thuốc lá lậu với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng./.