Ngày 21/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 6 bị can để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 BLHS năm 2015.
    |
 |
| Các bị can Lan, Nga (ở giữa), Kiên. (Ảnh: CA). |
Các bị can gồm: Lê Thị Phi Nga (SN 1971), trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, có 1 tiền án về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994), trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Trung Kiên (SN 1981), trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Trần Quốc Cường (SN 1995), trú tại tỉnh Thái Bình; Trần Thùy Anh (SN 1993), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, SN 1972), trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, băng nhóm tội phạm trên do Lê Thị Phi Nga cầm đầu. Các đối tượng Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương giữ vai trò đồng phạm sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân sau đó làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân.
Sau khi làm giả được nhưng thông tin trên, các đối tượng giả làm những người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.
Căn cứ tài liệu xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.
Tang vật tạm giữ gồm: 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 23 CMND, CCCD (nghi làm giả); 5 sim điện thoại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2%, các đối tượng Nga, Kiên, Lan và Hảo được chia đều số tiền còn lại.
Hiện, vụ án tiếp tục điều tra mở rộng.