Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Green Eco

Từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, thông qua công tác kiểm tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực DN1 thông qua các công ty bảo lãnh, có địa chỉ ở các tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội… 

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người này không làm việc cho các công ty bảo lãnh mà tự do đi lại, làm việc, cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, trong đó, có một số người đến làm việc cho Công ty TNHH Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Cơ quan chức năng tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị H.

Bước đầu xác minh, thấy các công ty bảo lãnh thực tế không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài nhưng được Nguyễn Thị H (Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Green Eco) câu kết với các doanh nghiệp sử dụng nhiều công ty khác nhau bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không đúng mục đích nhằm thu lợi bất chính. 

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết theo thẩm quyền.

Nhận thấy, đây là vụ việc phức tạp, là loại tội phạm mới xảy ra trên địa bàn tỉnh, các công ty bảo lãnh ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, người nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã đi làm việc, cư trú ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, các đối tượng không nhận tội và có nhiều thủ đoạn tiêu hủy chứng cứ, che giấu tội phạm. 

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phân công Kiểm sát viên nghiên cứu, nắm chắc hồ sơ ngay từ ban đầu, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, thu thập chứng cứ, không để các đối tượng có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Đến nay, kết quả điều tra đã xác định được: Từ năm 2023 - 2024, Nguyễn Thị H đã thành lập nhiều “công ty ma” và trực tiếp câu kết với nhiều công ty khác nhau bảo lãnh cho khoảng 500 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.