VKSND Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Minh Thiện, SN 1996, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 - BLHS.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 2/2023, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1991), trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông qua mối quan hệ cá nhân biết được Phan Minh Thiện làm môi giới xuất khẩu lao động.
Đến tháng 3/2023, anh Hà liên hệ với Thiện để nhờ làm thủ tục để xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp.
Tuy chưa liên hệ với công ty nào và cũng không xác định được là có đợt đi xuất khẩu lao động theo diện thời vụ như yêu cầu của anh Hà không nhưng Thiện vẫn đồng ý với anh Hà và nói với anh Hà đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện thời vụ 6 tháng làm nông nghiệp được gia hạn tối đa 3 lần, mỗi lần 6 tháng, tổng thời gian lao động tối đa tại Hàn Quốc là 18 tháng; lương mỗi tháng từ 35 đến 40 triệu đồng; tổng chi phí làm thủ tục là 7.000 USD (tương đương 160 triệu đồng); trong đó phải đóng tiền cọc trước 1.000USD, nếu không đi được thì sẽ hoàn lại 100% số tiền đã cọc, thời gian đi là vào tháng 6/2023. (Thiện hứa trong vòng 3 tháng đưa anh Hà đi theo diện thời vụ sang Hàn Quốc).
Nhằm tạo lòng tin với anh Hà, Thiện đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để yêu cầu anh Hà đóng tiền và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và tiền mặt cho anh Thiện với tổng số tiền 117 triệu đồng.
    |
 |
Đối tượng bị tạm giam để điều tra.
|
Tại cơ quan điều tra, Phan Minh Thiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Được biết, bằng thủ đoạn như trên Phan Minh Thiện còn chiếm đoạt của anh Võ Văn Minh (SN 1987) trú tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh số tiền trên 110 đồng và anh Vương Đình Tùng (SN 1991) trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh số tiền trên 120 triệu đồng.
Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của 3 bị hại trên là 365 triệu đồng.