Ngày 19/4/2023, nguồn tin từ VKSND quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng là Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên 6 công ty về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại Điều 201 BLHS.
Theo đó, 22 bị can này là Giám đốc các công ty: Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity cùng một số Trưởng phòng, Trưởng nhóm và nhân viên. Những người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
    |
 |
| Cơ quan điều tra thực hiện các Quyết định tố tụng với những người liên quan. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Trước đó, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP HCM kiểm tra hành chính các công ty: Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động là dịch vụ cầm đồ), Gofigo, Infobot, Solution Lab, Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý).
Các công ty này cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8, 11 tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.
Qua kiểm tra, phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định.
Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định 6 công ty trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.
Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, phân công cụ thể vai trò của từng Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, nhân viên của các công ty để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, từ quảng cáo, tìm kiếm người vay; hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…./.