Ngày 21/8/2019, Đại tá Nguyễn Huy Cương, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT ký quyết định khởi tố vụ án về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản "quy định tại 175 Bộ luật Hình sự xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.
    |
 |
| Ông Hoàng Huy Hiển TGĐ Công ty Ô Cấp |
Trước đó nhiều công dân đã gửi đơn tới Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phản ánh, tố cáo về việc từ năm 2010, họ mua nền dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn với công ty Ô Cấp, nhưng đến nay vẫn không được giao sổ đỏ. Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2676 liên quan dự án "đất vàng" là Khu dân cư số 1 Tây Nam (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT) do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp), Văn phòng Chính phủ chuyển đơn và yêu cầu UBND tỉnh BR-VT xem xét giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả tới Văn phòng Chính phủ.
Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam nằm ở xã An Ngãi và thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT, do công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp là chủ đầu tư. Sau khi nhận tiền mua đất nền dự án dưới hình thức góp vốn và làm xong GCN QSDĐ (sổ đỏ), thay vì giao cho người mua, chủ đầu tư lại mang số sổ này đi thế chấp ngân hàng để vay tiền.
Dự án có khoảng 1.200 nền đất, với 950 khách hàng là cổ đông góp vốn. Mỗi cổ đông đã góp từ 50% đến 90%, một số đã đóng 100% số tiền theo giá trị hợp đồng. Và từ năm 2008, thời điểm người dân bắt đầu nộp tiền góp vốn mua nền đất, Công ty Ô Cấp sau khi có tiền, làm xong giấy CNQSD đất, đã mang thế chấp sổ đỏ cho 5 ngân hàng để vay tiền đầu tư.
Đến năm 2016, số nợ ngân hàng đã lên đến hơn 130 tỷ, trở thành nợ xấu, không còn khả năng trả lãi và Công ty Ô Cấp đang trên bờ vực phá sản. Lúc này, Công ty Thu Hà (trụ sở ở phường Phước Hưng, TP Bà Rịa) đã bỏ tiền mua lại số sổ đỏ mà ông Hiển, TGĐ Công ty Ô Cấp đã cầm trong ngân hàng.
Ông Hiển không chỉ sang lại phần nợ ngân hàng, mà còn sang lại toàn bộ dự án Khu dân cư Số 1 Tây Nam cho Công ty Thu Hà, không cần biết dự án đã có hàng trăm người dân đóng tiền mua nền theo hình thức góp vốn. Nội dung hợp đồng sang nhượng dự án này ghi rõ, Công ty Thu Hà có toàn quyền sử dụng dự án số 1 Tây Nam.
Tuy nhiên, hợp đồng này sau đó đã không hoàn thành do ông Hiển cho rằng, bên Thu Hà đã vi phạm về thời gian. Mặc dù vậy, Công ty Thu Hà cũng đã mua lại số sổ đỏ mà ông Hiển cầm cố trong 4 ngân hàng, tổng số tiền gần 40 tỷ. Hiện Công ty Ô Cấp còn nợ ngân hàng Eximbank số tiền cả gốc và lãi gần 60 tỷ đồng.
Sau khi “chuộc” số sổ đỏ từ ngân hàng, Công ty Thu Hà liên doanh với một số doanh nghiệp và cá nhân khác, rao bán đất nền dự án số 1 Tây Nam với tư cách là chủ nhân mới của dự án, những lô đất người dân góp vốn mua trước đó nhiều năm cũng được công ty Thu Hà rao bán tràn lan trên mạng và qua sàn giao dịch tại Sài Gòn, Bình Dương dẫn đến tình trạng một nền đất bán cho nhiều người. Hàng tuần, các sàn giao dịch bất động sản đưa rất nhiều khách hàng đến xem đất.