Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (SN 2006, trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo khoản 1, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy đã mua bán trái phép thông tin của 28 tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.
Tài liệu điều tra xác định, nhận thấy nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Huy nảy sinh ý định làm trung gian mua bán thông tin tài khoản để kiếm lời. Đối tượng tìm người có nhu cầu bán tài khoản, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, sau đó thu thập thông tin và chuyển giao cho người mua quản lý, sử dụng.
Từ ngày 6 đến 19/5/2026, Huy nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin 28 tài khoản của các ngân hàng VIB và VPBank, hưởng lợi từ khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Để mở rộng hoạt động, đối tượng còn lôi kéo một số người khác tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ việc giao dịch.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Huy không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các loại tội phạm trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử và thông tin cá nhân cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời "mở tài khoản nhận tiền công", "việc làm online", "cho thuê tài khoản ngân hàng" trên mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.