Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An

Cơ quan Công an tống đạt các Quyết định đối với Huỳnh Công Văn.

Các bị can gồm: Trần Thị Hồng (SN 1981) nguyên là Giám đốc; Huỳnh Công Văn (SN 1968) nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng; Tăng Vinh Quang (SN 1984) nguyên là cán bộ tín dụng. Các bị can đều cư trú tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng, từ đó tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Được biết, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 7 bị can, trong đó 5 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 2 bị can về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra để xử lí theo quy định của pháp luật.