    |
 |
| Hai đối tượng tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện quảng bá dự án tiền ảo DHT nhằm lôi kéo người tham gia để lừa đảo. (Ảnh minh họa) |
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, Phạm Đức Anh (SN 1977, trú phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) đã thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold nhằm tạo vỏ bọc hoạt động.
Hai đối tượng tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện quảng bá dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), giới thiệu đây là đồng tiền số ứng dụng công nghệ blockchain, hứa hẹn sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế và có thể sử dụng để thanh toán hàng hóa trong tương lai.
Để thu hút người tham gia, các đối tượng kêu gọi nhà đầu tư chuyển tiền hoặc nộp tiền điện tử USDT để mua các gói "NFT Bất động sản" trị giá 3 triệu đồng hoặc "Địa điểm NFT Agold" trị giá 25 triệu đồng, với lời hứa được cấp quyền "đào" tiền ảo và hưởng lợi nhuận hấp dẫn.
Quá trình điều tra xác định, mô hình này được vận hành theo phương thức đa cấp. Người giới thiệu thành công nhà đầu tư mới sẽ được hưởng hoa hồng từ 10-15% trên số tiền nộp vào hệ thống.
Toàn bộ số tiền nhà đầu tư chuyển không được sử dụng cho hoạt động đầu tư như quảng bá mà chảy vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt. Số tiền này được các đối tượng sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả hoa hồng cho người tham gia trước và tiếp tục tổ chức các hội thảo nhằm lôi kéo thêm nạn nhân.
|
 |
| Thủ đoạn lừa đảo và khuyến cáo từ Cơ quan điều tra. |
Riêng hai bị hại là bà P.T.T.H. (SN 1971, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng) và bà B.T.H.A. (SN 1974, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đã bị chiếm đoạt tổng cộng 75 triệu đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra xác định còn có nhiều bị hại khác tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An và nhiều địa phương khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Đức Anh cùng Nguyễn Văn Đạt để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dự án tiền ảo, tài sản số hoặc mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt khi hoạt động theo phương thức giới thiệu người tham gia để hưởng hoa hồng. Người dân không nên cho mượn, cho thuê hoặc mua bán giấy tờ tùy thân để thành lập doanh nghiệp, tránh bị lợi dụng phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần thận trọng khi tham gia thiết kế, phát triển các nền tảng huy động vốn, tiền ảo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bởi hành vi tiếp tay có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
Nếu phát hiện doanh nghiệp hoặc ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo thông qua đầu tư tiền ảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.