Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỉ đồng

Nghi phạm cầm đầu đường dây là Huỳnh Đức Vân (SN 1992, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu năm 2020, Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 người ở TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo có tên "DRK".

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Huỳnh Đức Vân.(Ảnh: CA)

Nhóm này thường xuyên truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi đưa các nhà đầu tư "vào tròng", nhóm trên đánh sập dự án "DRK", xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, xác định các đường dây trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng). Cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.