    |
 |
| Lực lượng chức năng tống đạt Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Châu Minh Sơn, người đại diện pháp luật công ty Tường Hy Quân. (Ảnh:CA) |
Ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân có trụ sở tại số 30/13, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lô Thị Loan (SN: 1979, Giám đốc) và chồng là Châu Minh Sơn (SN: 1978, là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân) đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền, để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỉ đồng.
Trước đó, vào đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan, làm Giám đốc đã lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và ký Hợp đồng môi giới; Hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng quyền sử dụng bất động sản, thu tiền của 2 doanh nghiệp với số tiền trên 100 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa và thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chủ sử dụng 13 thửa đất trên.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến Dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp khoảng 140 tỉ đồng.
Quá trình điều tra đến nay xác định, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm Giám đốc, tuy nhiên, mọi hoạt động của Công ty đều do Châu Minh Sơn, (là chồng của Lô Thị Loan) trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng.