Ngày 5/2/2024, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo Phòng Tham mưu, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (SN 1982; thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường (SN 1990; địa chỉ tại Phường 3, quận Phú Nhuận) có hành vi "chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng" vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
    |
 |
| Bị can Phạm Trọng Cường. (Ảnh: Công an) |
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 đến 5 tỉ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Do tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung “Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỉ đồng”.
Khi ông V.Q.M, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Vay Online247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Vay Online247 chuyển số tiền 5,5 tỉ đồng vào tài khoản của Phạm Trọng Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.
Hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường.
Sau khi VKSND TP HCM phê chuẩn các Quyết định, các Lệnh trên, ngày 2/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.