Chiều nay 19/9, thông tin từ Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết: Đơn vị này vừa điều tra làm rõ một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
    |
 |
| Con dấu giả cùng các tang vật thu giữ được |
Cơ quan tố tụng cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Lượng, 23 tuổi, ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành; Nguyễn Văn Hưng, 38 tuổi, ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội; Trần Văn Bào, 29 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo đó, các đối tượng trên đã lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit có trụ sở tài TP Hồ Chí Minh, 3 đối tượng đã bàn bạc làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phạm Ngọc Lượng là đối tượng chủ mưu trong vụ án, từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay.
|
 |
| Các đối tượng trong đường dây làm giả con dấu |
Do đó, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mọi thông tin cá nhân trên mỗi chứng minh nhân dân giả được Lượng tìm kiếm trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng cùng Hưng tìm và thuê người chụp.
Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Lượng và Hưng là Bào.
Với những chiếc chứng minh nhân dân giả, Hưng và Lượng đưa những người được thuê chụp ảnh đến các ngân hàng mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại. Sau đó, Lượng rút tiền và chia cho các đối tượng.
Với thủ đoạn đó, bước đầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỉ đồng của Công ty tài chính Fe Credit.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.