Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và thư tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định được một nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Hoạt động của nhóm này có thủ đoạn hết sức tinh vi, trải rộng trên nhiều địa bàn thuộc hai tỉnh Lâm Đồng và Bà Rịa-Vũng Tàu.
Nhận thấy, đây là vụ việc có tính chất liên tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật đấu tranh triệt phá.
Sau thời gian xác minh, lực lượng Công an xác định các đối tượng là người từ tỉnh khác đến địa bàn Lâm Đồng để hoạt động “tín dụng đen” theo hình thức “điều hành qua app và mạng xã hội”, gồm Nguyễn Văn Tuân (SN 1989), Vũ Hồng Sơn (SN 2001), Nguyễn Hải Ninh (SN 2001), Cao Trí Đức (SN 1995) cùng trú tại Hải Phòng và đang tạm trú ở Phường 8, TP Đà Lạt.
    |
 |
| Bước đầu một số đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Nguồn: CA. |
Lực lượng Công an cũng xác định một nhóm đối tượng khác gồm Vũ Văn An (SN 2002) và 2 đối tượng chưa rõ lai lịch đều thường trú tại Hải Phòng, hành nghề cho vay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau thời gian theo dõi, xác minh, trinh sát, sáng ngày 16/12/2023, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào 2 địa điểm tại hẻm 21, Võ Trường Toản, Phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng và Khách sạn Hoàng Gia, Phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.
Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc cho vay gồm máy tính cá nhân, điện thoại di dộng các loại, các giấy tờ cá nhân của người vay,..
Điều tra ban đầu xác định, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, lập tài khoản, tạo App để quảng cáo các hình thức, phương thức vay tiền không thế chấp tài sản, đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm khách vay.
|
 |
| Một tài khoản cho vay của nhóm “tín dụng đen” trên mạng xã hội. Nguồn: CA. |
Khi khách có nhu cầu vay tiền, thông qua Facebook có tên “Cho v.a.y góp ngày tỉnh Lâm Đồng, Vay Tiền Trả Góp Lâm Đồng”, các đối tượng sẽ tiếp cận với người dân có nhu cầu vay tiền, nhắn tin trên Messenger và quản lý con nợ thông qua một trang web.
Các đối tượng chỉ liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua tài khoản ngân hàng khiến quá trình điều tra của lực lượng Công an gặp khó khăn.
Bước đầu lực lượng Công an xác định các đối tượng đã cho hơn 154 người vay/683 lượt giao dịch với số tiền khoảng 11,8 tỉ đồng, lãi suất từ 350% - 400%/năm, thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tiếp tục điều tra làm rõ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là người có liên quan đến nhóm đối tượng trên liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.