Theo điều tra, đường dây do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng Internet, ứng dụng xã hội như Telegram, Zalo và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch tiền thắng thua nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Ngày 19/1, Phòng CSHS triển khai đồng loạt 5 tổ công tác, bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Phong cùng nhiều đối tượng khác gồm Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Anh Quang (SN 1985, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, tỉnh Kiên Giang), Trần Minh Hoàng (SN 1986, TP Hà Nội), Đoàn Hoài Nam (SN 1991, TP Hà Nội), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, TP Hà Nội).
Điều tra xác định, từ tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam cùng Nguyễn Hữu Quỳnh tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến. Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, tỉnh Bắc Ninh) cấp tài khoản cá cược Master UC0807 với hạn mức 1 triệu USD (tương đương 25 tỉ đồng) và tài khoản cấp thư ký UC080705 với hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỉ đồng). Các tài khoản này hoạt động qua website Perpa88.com và Bbmgr.com.
Nam giao tài khoản UC0807 cho Quỳnh quản lý, tính toán thắng thua và thanh toán tiền. Từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025, dữ liệu điều tra cho thấy các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền lên đến 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam bàn giao tài khoản cá cược cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ, trực tiếp tổ chức cá độ.
    |
 |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Tháng 1/2025, khi biết lực lượng Công an đang mở cao điểm trấn áp tội phạm, Nguyễn Văn Nam cùng Phong che giấu hành vi bằng cách đổi sang tài khoản mới FA0201030 với hạn mức 200.000 USD (tương đương 3 tỉ đồng). Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ tài khoản này thành FA020103000 và FA020103001. Ngày 17/1/2025, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã sử dụng tài khoản FA020103000 để cá cược số tiền 320 triệu đồng.
Điều tra mở rộng cho thấy, vào tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng nhận tài khoản cá cược “Xjlo28999” từ Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) với hạn mức 4.000 USD (tương đương 100 triệu đồng). Hoàng trực tiếp tham gia cá độ và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý, nhập kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.
Khám xét nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan, cơ quan Công an thu giữ 3 ô tô, gồm: Mercedes GLC 300 (của Nguyễn Văn Phong), Kia Carnival (của Nguyễn Văn Nam) và Ford Ecosport (của Hoàng Anh Quang). Ngoài ra, thu giữ 18 điện thoại di động và phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này.
Ngày 24/1, căn cứ tài liệu điều tra và lời khai, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Riêng Đoàn Hoài Nam và Nguyễn Trung Hiếu bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo Điều 322 và 321 Bộ luật Hình sự.