Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tạm giữ hình sự Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry, 35 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (thường gọi là Evans Trung Trần, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua 2 trang web, sàn giao dịch tiền ảo “Winrich.club” và “Wintop1.com”.
    |
 |
| Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và “Wintop1.com”. |
Theo đó, Công an TP HCM nhận được đơn tố cáo của người dân về việc Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch điện tử “Winrich.club” và “Wintop1.com”.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM xác định, Hải và Trung do quen biết từ trước đã bàn bạc, hợp tác tạo trang web“Winrich.club” và “Wintop1.com” rồi quảng bá, thu hút các nhà đầu tư tiền ảo.
Sàn tiền ảo do Hải và Trung điều hành hoạt động theo kiểu đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau, khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì cả hai khóa sàn, chiếm đoạt.
Quá trình quản lý hai sàn giao dịch điện tử trên, Hải và Trung yêu cầu người tham gia đầu tư mua USD trên các sàn Binance, C98…sau đó chuyển sang đồng USDT, 1 đồng USĐT tương đương 1 USD trên ví của nhà đầu tư rồi chuyển vào ví điện tử của Hải.
Sau đó, Hải để lập trình viên đổi tiền USDT của nhà đầu tư sang đồng tiền Gold, 1 USDT đổi được 1.000 Gold, nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài Bacarat với hai cách chơi.
Người chơi có thể chơi tự do, ăn thua trực tiếp với khuyến cáo là rủi ro cao; 2 là mua bảo hiểm, khách đánh theo lệnh của các đại lý và được hoàn tiền nếu thua.
Công an xác định, khi nhà đầu tư thắng, có nhiều đồng Gold muốn rút thì Hải đặt lệnh khó khiến không một nhà đầu tư hay đại lý nào rút được tiền.
Tính đến cuối tháng 9/2021, trên sàn “Winrich.club” Hải và đồng bọn thua lỗ 2.600.000 USDT nhưng không chi trả cho nhà đầu tư. Số tiền đều nằm trong ví điện tử của Hải, người này đã rút ra, chia cho các leader và giữ riêng cho mình 5 tỉ đồng.
Đến tháng 10/2021, do Công an đồng loạt truy quét các sàn tiền ảo và số lượng nhà đầu tư đã đến giới hạn nên Hải và đồng bọn chủ động “đánh sập sàn” để chiếm đoạt./.