Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định tách vụ án hình sự số 18/C01-P5 ngày 8/11/2019.
Quá trình điều tra xác định: Tháng 8/2016, Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) thành lập Công ty Cổ phần OTCMAX nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư tham gia góp tiền vào Công ty theo mô hình kinh doanh kiểu đa cấp.
Công ty Cổ phần OTCMAX đã phát hành đồng tiền ảo “Vncoins”, quảng bá đưa đồng tiền ảo “Vncoins” lên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (tiền ảo) và bán ra thị trường. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến đã tuyên truyền, bán trái phép đồng tiền ảo “Vncoins" cho nhiều người tại nhiều địa bàn trên cả nước.
    |
 |
| Nguyễn Hữu Tiến chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bằng thủ đoạn phát hành tiền ảo. |
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những ai đã mua tiền kỹ thuật số (tiền ảo) “Vncoins” liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án.
Trước đó, ngày 20/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND tối cao đề nghị truy tố 4 bị can có liên quan.
Trong số này, có Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM), là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 07/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng lấy danh nghĩa doanh nghiệp, đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.
Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn”, “vncoins.vn” quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm; tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư; hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào Công ty theo hình thức đa cấp, thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư,...
Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư hơn 460 tỉ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.
Vncoins là một dạng tiền ảo đang được công ty Cổ phần Vncoins (thuộc Tập đoàn Thiên Rồng Việt – TRV). Theo lời quảng cáo tại website: vncoins.vn về đồng tiền ảo này, Vncoins là đồng tiền kỹ thuật số tích hợp nhiều phương thức giao dịch, luôn tạo ra giá trị cao nhất và tiện ích nhất cho người sử dụng.
Vncoins có hệ sinh thái tiềm năng như: Tích hợp cùng dịch vụ thanh toán cho thương mại điện tử (https://allunee.com), Ví chung thanh toán trung gian Yopay, chuyển đổi từ nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác nhau, thanh toán dịch vụ vận chuyển thông minh, dịch vụ giải trí, thanh toán trong hệ thống nhà hàng, khách sạn, coffee… và rất nhiều tiện ích khác của Vncoins. Dịch vụ thông minh, tiện ích và đơn giản hoá là mục tiêu mà Vncoins hướng tới.