Tạm giữ 8 đối tượng cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề

Các đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, Phạm Thị Mơ (SN 1975, trú khu phố Ka Long 3, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) bị xác định tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất vượt quá quy định pháp luật. Quá trình đấu tranh bước đầu cho thấy đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cho vay và thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Từ việc làm rõ dấu hiệu “tín dụng đen”, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và bóc gỡ đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề có liên quan. Ngoài Phạm Thị Mơ, cơ quan điều tra đã làm rõ và tạm giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Phạm Tố Oanh (SN 1966); Đào Văn Cường (SN 1968); Bùi Văn Lân (SN 1971); Nguyễn Thị Lương (SN 1992); Lê Thị Kim Thoa (SN 1983); Vũ Thị Thúy (SN 1985); Nguyễn Thị Thùy (SN 1981, trú TP Hải Phòng).

Cơ quan điều tra nhận định, nhóm đối tượng sử dụng Zalo để giao dịch, trao đổi “bảng số”, đồng thời dùng sim không chính chủ (sim “rác”) nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Mơ để điều tra về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đánh bạc” theo Điều 201 và Điều 321 Bộ luật Hình sự; 7 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.