Ngày 3/6/2022, Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công Chuyên án 0422T, bắt đối tượng Nguyễn Tiến Toàn (40 tuổi), trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Tấn Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh lai Châu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
    |
 |
| Đối tượng Nguyễn Tiến Toàn tại cơ quan Công an. |
Sau một thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện đường dây cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" trên địa bàn huyện Tân Uyên và xác lập Chuyên án để triệt phá.
Đến ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Tân Uyên, Than Uyên và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Toàn, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua khám xét khẩn cấp những nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" của đối tượng Toàn
Tại cơ quan Công an, đối tượng Toàn bước đầu khai nhận, đã cho những người gặp khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Tân Uyên vay với lãi suất từ 5 – 7 nghìn/1triệu/ngày. Lãi suất từ 183%/ đến 256%/năm.
Để tạo vỏ bọc, đối tượng Toàn mở nhà nghỉ Bảo Toàn, kinh doanh siêu thị để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen" trên địa bàn huyện Tân Uyên, Than Uyên. Đồng thời, đối tượng sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như: chuyển đổi thế chấp tài sản, chuyển lãi hợp thức hóa… trong hoạt động giao dịch dân sự.
Hiện, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và xử lý theo quy định pháp luật.