Chiều 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đang truy tìm nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra vào ngày 1/12/2022, tại quán cà phê Hellen thuộc khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Anh Thơ (SN 1973, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Trần Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, ngụ TP Tây Ninh) về hành vi trên.
    |
 |
| Đối tượng Võ Thị Anh Thơ. |
Qua điều tra, Công an bước đầu xác định, vào đầu năm 2020, Thơ và Phúc tổ chức hoạt động cho vay thế chấp tài sản bằng giấy tờ nhà, đất hoặc viết giấy vay, mượn nợ.
Người vay khi có nhu cầu vay tiền sẽ đến gặp trực tiếp Thơ hoặc thông qua người khác giới thiệu để thỏa thuận số tiền vay với hình thức vay “tiền đứng”, lãi suất thấp nhất là 3.000 đồng/triệu/ngày, cao nhất là 7.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109%/năm đến 255%/năm, trả lãi trong thời gian từ 3 đến 20 ngày tùy theo thỏa thuận.
Khi cho vay, Thơ tính tiền lãi trước và trừ vào tiền gốc. Đến hạn trả nợ, Thơ sẽ gặp con nợ để nhận tiền hoặc chuyển khoản. Khi người vay không có khả năng trả tiền gốc thì Thơ tính lãi cộng vào số tiền gốc đã mượn.
Qua làm việc 3 người vay tiền của Thơ với tổng số tiền hơn 38 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 1,7 tỉ đồng.
Đối với Phúc, ngoài phụ giúp bị can Thơ trong việc cho vay và thu tiền lãi, Phúc còn lấy tiền của Thơ để hoạt động cho vay với lãi suất 109%/năm. Qua làm việc 2 người vay tiền của Phúc với số tiền 1,7 tỉ đồng.
Đề nghị ai là nạn nhân của Thơ và Phúc đến Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Tây Ninh (Phường 2, TP Tây Ninh, ĐT: 02763.821.828) để được hỗ trợ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh đang củng số hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.