Qua điều tra, Lê Thanh Liêm khai nhận, đã làm các tờ giấy có in hình ngoại tệ loại mệnh giá 1.000.000 USD năm 1928 và 1934; 100 USD (mặt sau ghi chữ “Ngân hàng địa phủ”), 100.000.000.000.000 Zimbabwe; 25.000 Dinars IRAQ; 5000 Triều Tiên; 500, 1000 Malaysia; 500.000.000 Hong Kong và mua, cầm cố các “thùng súng vàng”, hộp kim loại bên trong chứa các thỏi kim loại màu vàng, “Hộp bảo chứng rồng vàng Hồng Kông”...có nguồn gốc từ Trung Quốc, mà Liêm cùng đồng bọn gọi là “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”.
Sau đó, Liêm chụp ảnh, quay video rao bán và giới thiệu đây là các loại tiền cổ, công cụ tài chính, bảo chứng...của nước ngoài (Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hồng Kông, Iraq, Zimbabwe...) bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh.
Nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua thì Liêm bán lại. Thực tế, các loại tiền, công cụ tài chính, bảo chứng trên không có thật mà nhóm Liêm làm giả, tìm mua từ Trung Quốc.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến đầu năm 2023, Liêm đã bán các hình ảnh, video về các loại tiền cổ, công cụ tài chính giả cho nhiều người, rồi chiếm đoạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/lần chụp ảnh, quay video của các nạn nhân.
Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, đến trung tuần tháng 7/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Liêm cùng “tay em” tên Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964), ngụ tỉnh Kom Tum về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền nước ngoài giả quy mô lớn.
    |
 |
| Tang vật cơ quan Công an thu giữ. |
Công an thu giữ tang vật, gồm: 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 Euro giả, 2 điện thoại di động, 1 xe môtô, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy photocoppy, máy in màu, máy cán màng, máy scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu li…), 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hồng Kông và Triều Tiên.
Đề nghị các nạn nhân liên quan đến việc mua bán các loại tiền cổ giả, “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”, nhanh chóng liên hệ đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tây Ninh (tọa lạc số 312 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, TP Tây Ninh) hoặc gặp Điều tra viên Hoàng Bá Tùng, ĐT: 0985.373.858 để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.