Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh vừa cho biết, Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ 23 đối tượng và thu giữ nhiều tang, tài vật trị giá hơn 500 triệu đồng.
Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại.
Để bóc gỡ đường dây này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án mang bí số LĐ 0619.
Sau 6 tháng điều tra, ngày 13/12/2019, lệnh phá án được ban ra. Lực lượng Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phạm tội.
    |
 |
Những đối tượng lừa đảo trong chuyên án bị bắt giữ.
|
Bước đầu xác định, các đối tượng lừa đảo mua các thẻ sim “rác” (sim không đăng ký chính chủ) gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng, ngân hàng lớn, … thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, AIR BLADE, … cùng với tiền mặt).
Để nhận được giải thưởng thì các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng các chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin cho đối tượng.
Để tạo sự tin tưởng cho người bị hại, đối tượng sẽ cho người bị hại số điện thoại của đồng bọn nói rằng người này cũng trúng thưởng giống như bị hại, đồng thời yêu cầu bị hại không được nói cho ai biết nếu không sẽ cắt giải thưởng.
Tiếp đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại phải chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện…
Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại cho các đối tượng. Sau khi người bị hại đã chuyển tiền, một số đối tượng khác tiếp tục dùng sim rác gọi điện giả danh là cán bộ yêu cầu người bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe (xe trúng thưởng) bằng cách mua thẻ cào điện thoại.
Để tăng thêm lòng tin của người bị hại, các đối tượng nói là người bị hại được chọn màu xe, biển số xe (biển số đẹp). Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc đọc cho các đối tượng các thông tin bao gồm mã thẻ cào, số serial.
Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại, các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được nữa.
Hiện nay, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự 23 đối tượng, khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt chiếm sản”.
Các đối tượng gồm:
Lê Đình Tuyến
1995
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Lê Văn Cường
1996
Thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Võ Văn Ba
1995
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Võ Văn Hậu
1996
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Lê Văn Hạt
1992
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Võ Xuân Hiếu
1990
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Trần Văn Hậu
1998
Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
Nguyễn Thế Anh
1991
Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
Hoàng Nam Giang
1988
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Hoàng Tiến Đạt
2001
Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Lê Văn Lĩnh
1993
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Nguyễn Văn Đức
1998
Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Phan Văn Tọa
1979
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Trương Hoàng Chiến
1998
Thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
Lê Văn Việt
1994
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Nguyễn Văn Thành
1992
Thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Hồ Thị Yến
1979
Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Phạm Thị Mỹ
1975
TDP Châu Phố, P.Sông Trí, TX.Kỳ Anh
Trần Lệ Mỹ
1987
Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh
Nguyễn Thị Tình
1984
P. Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Lê Văn Bình
1994
Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
Trương Tấn Dũng
1998
Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Nguyễn Văn Hiếu
1984
Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Trần Văn Đức
1997
Thôn Lạc Trung, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Xuân Lý – Văn Hùng