Ngày 22/9, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM vừa triệt xóa hai băng nhóm tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.
Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và thông tin nghiệp vụ thu thập được, PC02 phát hiện hai băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP HCM.
    |
 |
| Băng nhóm do Vũ Huy Hùng cầm đầu, yêu cầu người vay cung cấp căn cước công dân, ảnh và clip khỏa thân. (Ảnh: Công an) |
Băng nhóm đầu tiên do Phạm Văn Trường (SN 1990, cư trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện. Trường đã xây dựng các webside như: Linkedlin.com; Vaynhanhtphcm.net; Hotrotaichinh.com; Tuvantaichinh.com có số hotline: 0901019933 để người vay liên hệ.
Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện đến số hotline trên. Trường và đồng bọn sẽ tư vấn các khoản vay cho khách, khi khách hàng đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.
Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 25 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 2% - 5% số tiền vay và lãi suất vay đứng từ 1% - 1,5% mỗi ngày. Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản. Với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền 273 triệu đồng.
Ngày 18/9, PC02 tiến hành khám phá chuyên án trên, kết quả đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Phạm Văn Trường, Phạm Văn Khu, Phạm Hùng Cường và Đỗ Võ Hoài Nhân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ vật chứng gồm: 1 xe ôtô, 2 máy tính, 1 máy ipad, 10 ĐTDĐ các loại, 1 sổ hộ khẩu, 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài liệu khác có liên quan đến hoạt động vay tiền.
|
 |
| Băng nhóm do Phạm Văn Trường cầm đầu cùng đồng bọn lập nhiều trang web và đường dây nóng để người vay liên hệ. (Ảnh: Công an) |
Băng nhóm thứ hai do Vũ Huy Hùng (SN 1992, thường trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện.
Khi có người vay, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp ảnh căn cước công dân, ảnh và clip khỏa thân người vay, Facebook của bố mẹ và bạn bè. Sau khi, người vay gửi đủ các yêu cầu trên thì các đối tượng tiến hành giải ngân bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản của khách vay hoặc đưa trực tiếp bằng tiền mặt, với lãi suất vay đứng, vay trả góp từ 10% - 20%/ngày.
Nếu người vay không trả tiền thì các đối tượng sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và đăng hình ảnh căn cước công dân, ảnh khỏa thân của người lên tài khoản mạng xã hội Facebook “Hùng Nam” để buộc người vay trả khoản nợ còn lại. Người vay đóng tiền lại thì Hùng sẽ gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hôi Facebook. Số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của từng người.
Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một người phụ nữ tên N. vay tổng cộng 14 lần, thu lợi bất chính số tiền 121.950.000 đồng và cho 5 người khác vay tổng cộng 51 lần, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ 300 triệu đồng và nhiều khách vay khác.
Ngày 21/9, PC02 tiến hành khám phá chuyên án trên, kết quả đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Thu giữ vật chứng gồm: 4 ĐTDĐ, 51.900.000 đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật; phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền để mời làm việc nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng./.