Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 BLHS, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 BLHS.
3 đối tượng trên bị bắt trong quá trình cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Giám đốc Phòng Giao dịch của một ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.
    |
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với 3 bị can. (Ảnh: CA) |
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch của một ngân hàng, Hà Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản. Đăng đưa ra những thông tin gian dối, vay mượn tiền khách hàng để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng ngân hàng nhưng thực tế không có việc này. Ân đã đem tiền đi đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỉ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, Hà Hải Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sự giúp sức của ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo nhân viên Phòng Giao dịch, cấp dưới của Hà Hải Đăng, làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền
Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.